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Trans World Compliance propose des solutions logicielles automatisées pour CRS, FATCA, CbC, CARF et toutes les exigences d'échange automatique de renseignements. Pour les Institutions Financières, Prestataires de Services aux Sociétés (CSP), Autorités Fiscales et multinationales dans plus de 100 juridictions.
À mesure que les cadres de déclaration se multiplient, Trans World Compliance garantit que les Institutions Financières, Autorités Fiscales et multinationales gardent toujours une longueur d'avance sur les échéances. Jamais en retard.
Les cadres se multiplient, les juridictions modifient leurs schémas chaque année et les sanctions pour non-conformité ne cessent de s'alourdir. Les processus manuels ne tiennent pas à l'échelle.
Les Autorités Fiscales durcissent les sanctions. Une erreur dans un fichier XML peut coûter des centaines de milliers de dollars.
Les cycles de déclaration annuels exigent de coordonner les équipes internes, de contrôler des milliers d'enregistrements et de valider contre des schémas OCDE en évolution.
Partager des données confidentielles de clients par e-mail ou feuilles de calcul expose à un risque réputationnel et juridique. Un système auditable est indispensable.
Depuis 2014, nous développons des logiciels qui automatisent la conformité OCDE. Institutions Financières, Autorités Fiscales et multinationales utilisent TWC dans le monde entier.
Plateforme phare · 200+ clients
Automatise la diligence raisonnable de déclaration, identifie les comptes déclarables et remédie aux insuffisances de données pour CRS, FATCA, CARF et CbC dans plus de 100 juridictions.
Autorité Fiscale Compliance Suite
Plateforme modulaire pour les gouvernements. Automatise l'échange des données FATCA, CRS, CbC, NTJ, MDR et ETR, et prend en charge les 24 types d'échange BEPS via le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE.
Déclaration pays par pays
Pour les groupes multinationaux avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750M EUR. Préparez, validez et déposez la déclaration CbC auprès de votre Autorité Fiscale locale avec revue PDF avant envoi.
Impôt Minimum Mondial · Pilier Deux
Module en développement pour la déclaration GloBE Information Return (GIR) de l'impôt minimum mondial OCDE de 15 % (Pilier Deux), intégré à TACS.
Audits indépendants, posture de sécurité mature et confidentialité des données complète. Parce qu'un fournisseur de conformité doit se tenir aux normes les plus élevées.
Audits indépendants par A-LIGN couvrant la gestion de la sécurité de l'information et les contrôles d'organisation des services.
Certifiés dans le cadre du EU-U.S. Data Privacy Framework et alignés sur le RGPD dans toutes les juridictions où opèrent nos clients.
L'essentiel sur TWC, nos produits et notre collaboration avec des clients dans le monde entier.
TWC est une entreprise RegTech qui fournit des logiciels automatisés pour la déclaration réglementaire CRS, FATCA, CbC, CARF et BEPS. Nous servons les Institutions Financières, Autorités Fiscales et multinationales dans plus de 100 juridictions depuis 2014.
TWC prend en charge l'ensemble complet des cadres d'échange automatique de renseignements : CRS, US FATCA, CbC, CARF, NTJ, MDR, ETR et les 24 types d'échange BEPS via le Système Commun de Transmission (CTS), toujours à jour avec le dernier schéma.
CRS/FATCA One est notre plateforme phare pour les Institutions Financières et Prestataires de Services aux Sociétés (CSP). Elle automatise la diligence raisonnable de déclaration, identifie les comptes déclarables et remédie aux insuffisances de données dans plus de 100 juridictions. Utilisée par plus de 200 clients depuis 2014. Elle couvre CRS, FATCA, CARF et CbC sur une seule plateforme, avec validation de TIN intégrée.
TACS (Tax Authority Compliance Suite) est notre plateforme modulaire pour les Autorités Fiscales et les gouvernements. Elle automatise l'échange des données FATCA, CRS, CbC, NTJ, MDR et ETR, et prend en charge les 24 types d'échange BEPS via le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE.
TWC sert plus de 200 clients dans le monde entier, incluant banques, administrateurs de fonds, assureurs, dépositaires, fiducies et Prestataires de Services aux Sociétés (CSP).
Planifiez une démo de 30 minutes avec un spécialiste TWC. Nous vous présentons le produit sur vos juridictions et votre cycle de déclaration.
Le logiciel phare de Trans World Compliance automatise la diligence raisonnable de déclaration, identifie les comptes déclarables et remédie aux insuffisances de données pour CRS, FATCA et CARF, dans plus de 100 juridictions. La confiance de plus de 200 clients depuis 2014.
Banques, assureurs, dépositaires, fiducies et administrateurs de fonds soumis à des obligations de déclaration CRS et FATCA dans de multiples juridictions.
Sociétés d'administration de fonds qui gèrent la déclaration réglementaire de multiples structures de fonds et véhicules d'investissement dans plusieurs juridictions.
CSPs qui gèrent la conformité CRS et FATCA pour le compte de multiples entités clientes, avec besoin de déclaration et d'envoi centralisés.
CRS/FATCA One vous accompagne depuis les données financières brutes jusqu'à un XML validé et envoyé, de façon automatique.
Diligence raisonnable automatisée et identification des comptes déclarables à partir de vos données financières.
Classification des comptes avec validation de TIN intégrée et remédiation des données pour combler les écarts de conformité.
Génération de XML multi-juridictionnelle pour les schémas CRS et FATCA, validé et envoyé à plus de 100 Autorités Fiscales.
CRS/FATCA One couvre tout le cycle de déclaration, depuis l'ingestion des données jusqu'à l'envoi du XML.
Générez un XML validé pour les schémas CRS, FATCA et CARF dans plus de 100 juridictions et envoyez-le directement aux Autorités Fiscales.
Effectuez automatiquement la diligence raisonnable sur les comptes financiers afin d'identifier les comptes déclarables et de classer les titulaires.
Validez les Numéros d'Identification Fiscale (TIN) dans le flux de déclaration. Également disponible en produit autonome : TIN Validator.
Identifiez les indices dans les registres des titulaires et gérez la remédiation pour résoudre les insuffisances de données avant l'envoi.
Piste d'audit complète documentant chaque étape du processus de déclaration, pour la revue réglementaire et la preuve de conformité.
Générez des formats locaux spécifiques par juridiction en parallèle des XML d'envoi pour une conformité réglementaire intégrale.
Les changements de schéma des Autorités Fiscales sont intégrés automatiquement, sans mises à jour manuelles ni cycles de développement.
Déploiement cloud pour un accès immédiat ou sur site pour satisfaire aux exigences spécifiques de résidence des données et d'infrastructure.
CRS/FATCA One est étendu pour prendre en charge le nouveau Cadre de Déclaration des Crypto-actifs (CARF), garantissant que votre plateforme évolue avec les nouvelles exigences réglementaires.
Découvrez comment CRS/FATCA One se compare aux processus manuels, à la conseil onéreux et aux outils génériques de déclaration réglementaire.
| Capacité | CRS/FATCA One | Processus manuels | Conseil onéreux | RegTech générique |
|---|---|---|---|---|
| CRS, FATCA, CARF, CbC sur une seule plateforme | ✓ Tous les cadres | ✗ | Partiel | Généralement 1 à 2 |
| 100+ juridictions | ✓ | ✗ | Par engagement | Partiel |
| Diligence raisonnable de déclaration automatisée | ✓ | ✗ Manuel | Facturation à l'heure | Variable |
| Validation de TIN intégrée | ✓ Incluse | ✗ | Variable | Complément |
| Mises à jour automatiques du schéma | ✓ Incluses | ✗ Manuel | Facturable | Variable |
| Formats locaux de conformité | ✓ | Manuel | Coût supplémentaire | ✗ |
| Cloud ou sur site | ✓ Les deux | N/A | N/A | Cloud uniquement |
| Plus de 12 ans d'expérience éprouvée | ✓ Depuis 2014 | N/A | Générique | ✗ |
Trans World Compliance (TWC) maintient une posture de sécurité rigoureuse grâce à une double certification, démontrant notre engagement envers les normes internationales les plus élevées en matière de gestion de la sécurité de l'information et de confidentialité des données.
Notre certification ISO 27001 valide notre cadre intégral de gestion de l'information sensible, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de nos systèmes.
Notre conformité SOC 2 Type II fournit un audit indépendant de nos contrôles internes liés à la sécurité, à la disponibilité et à l'intégrité du traitement, conçue pour les exigences du secteur des services financiers.
Pour nos clients, ces certifications garantissent que leurs données personnelles (PII) et réglementaires sont protégées par une infrastructure "Zero-Trust", renforcée par une surveillance proactive et gérée par une équipe dédiée au renforcement opérationnel continu.
Nos spécialistes en conformité répondent en moins de 24 heures ouvrables, généralement le jour même.
Consulter un expertCRS/FATCA One est le logiciel phare de Trans World Compliance pour les Institutions Financières et Prestataires de Services aux Sociétés (CSP). Il automatise la diligence raisonnable de déclaration, identifie les comptes déclarables et remédie aux insuffisances de données pour CRS, FATCA, CARF et CbC dans plus de 100 juridictions. La confiance de plus de 200 clients depuis 2014.
CRS/FATCA One prend en charge CRS (Common Reporting Standard), FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), la déclaration CbC (Country-by-Country) et DPI (Digital Platform Information).
Oui, la validation de TIN est intégrée à CRS/FATCA One. Elle est également disponible en produit autonome : TIN Validator.
Oui, CRS/FATCA One prend en charge plus de 100 juridictions avec génération de XML multi-juridictionnelle et envoi aux Autorités Fiscales dans le monde entier, notamment IRS (USA), HMRC (Royaume-Uni), DITC (Îles Caïmans) et bien d'autres.
CRS/FATCA One est disponible en solution cloud ou en déploiement sur site (on-premise), selon les exigences et préférences de votre organisation.
Découvrez comment CRS/FATCA One automatise la diligence raisonnable de déclaration, identifie les comptes déclarables et remédie aux insuffisances de données dans plus de 100 juridictions.
Banques, assureurs, dépositaires, fiducies et administrateurs de fonds du monde entier font confiance à Trans World Compliance pour automatiser la déclaration CRS, FATCA et CARF : avec précision, dans les temps, toujours.
La complexité de la déclaration réglementaire ne cesse de croître. Les Institutions Financières subissent une pression croissante liée à de multiples cadres, juridictions et échéances.
Chaque juridiction a son propre calendrier de déclaration, ses versions de schéma et ses exigences d'envoi. Manquer une échéance dans une juridiction expose à des sanctions et à un contrôle réglementaire.
Les processus manuels ne peuvent suivre la croissance des populations de comptes ni les exigences de déclaration multi-juridictionnelle. Ils introduisent des erreurs et retardent les envois.
Les Autorités Fiscales mettent fréquemment à jour les schémas XML et les règles de validation. Suivre ces évolutions manuellement est chronophage et sujet aux erreurs.
Déposer auprès de plus de 100 Autorités Fiscales simultanément implique de gérer différents schémas, échéances, règles de validation et portails d'envoi. Sans marge d'erreur.
Des TIN incomplets ou invalides, une documentation d'indices manquante et une faible qualité des données entraînent des dépôts rejetés et des demandes de suivi de la part des Autorités Fiscales.
Les régulateurs exigent une documentation complète de la diligence raisonnable de déclaration, des décisions de classification des comptes et des étapes de remédiation, disponible à la demande pour la revue d'audit.
Logiciel de déclaration réglementaire conçu spécifiquement, approuvé par plus de 200 clients dans plus de 100 juridictions.
Automatise la diligence raisonnable de déclaration, identifie les comptes déclarables et remédie aux insuffisances de données. De CRS et FATCA jusqu'à CARF, dans plus de 100 juridictions.
Validez les Numéros d'Identification Fiscale indépendamment de CRS/FATCA One. Utilisez-le en service autonome ou aux côtés de CRS/FATCA One pour améliorer la qualité des données.
La nouvelle norme OCDE de déclaration pour les transactions de crypto-actifs. Les Institutions Financières manipulant des crypto-actifs devront se conformer à CARF à partir de 2026.
Chaque fonctionnalité de CRS/FATCA One est conçue pour réduire la charge de conformité des Institutions Financières.
Automatisez tout le processus de diligence raisonnable de déclaration, depuis l'ingestion des données jusqu'à l'identification des comptes déclarables.
Validez les TIN dans le flux de déclaration ou de manière autonome via le produit TIN Validator.
Générez un XML validé pour plus de 100 juridictions avec des mises à jour automatiques de schéma à mesure que les Autorités Fiscales modifient les exigences.
Générez des formats locaux spécifiques par juridiction en parallèle des XML d'envoi pour une documentation de conformité intégrale.
Documentation complète de chaque décision de déclaration pour la préparation de l'audit réglementaire et la preuve de conformité.
CRS/FATCA One est étendu à la conformité CARF, garantissant que votre plateforme évolue avec les nouvelles exigences réglementaires.
Trans World Compliance (TWC) maintient une posture de sécurité rigoureuse grâce à une double certification, démontrant notre engagement envers les normes internationales les plus élevées en matière de gestion de la sécurité de l'information et de confidentialité des données.
Notre certification ISO 27001 valide notre cadre intégral de gestion de l'information sensible, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de nos systèmes.
Notre conformité SOC 2 Type II fournit un audit indépendant de nos contrôles internes liés à la sécurité, à la disponibilité et à l'intégrité du traitement, conçue pour les exigences du secteur des services financiers.
Pour nos clients, ces certifications garantissent que leurs données personnelles (PII) et réglementaires sont protégées par une infrastructure "Zero-Trust", renforcée par une surveillance proactive et gérée par une équipe dédiée au renforcement opérationnel continu.
Découvrez comment Trans World Compliance accompagne les Institutions Financières dans l'automatisation de la déclaration CRS, FATCA et CARF dans plus de 100 juridictions. Demandez une démo auprès de nos spécialistes en déclaration réglementaire.
Trans World Compliance conçoit et exploite des portails AEOI, la connectivité CTS et des plateformes multi-cadres d'échange de données pour les Autorités Fiscales, prenant en charge CRS, FATCA, CbC, MDR, ETR, NTJ, DPI, CARF et les 24 types de données BEPS de l'OCDE.
Chaque nouveau cadre de l'OCDE ajoute des obligations (nouveaux portails, nouveaux schémas, nouveaux partenaires d'échange). Les Autorités Fiscales ont besoin d'une infrastructure qui passe à l'échelle.
Chaque nouvelle initiative de l'OCDE (CRS, CbC, MDR, ETR, NTJ, CARF, DPI) ajoute des obligations domestiques distinctes avec son propre portail, son schéma et sa logique d'échange. Les gérer séparément avec des systèmes différents est intenable et coûteux.
Le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE est l'épine dorsale de l'échange multilatéral de données. Rester à jour avec les mises à jour des schémas CTS, les protocoles SFTP, les activations MCAA bilatérales et la gestion des partenaires d'échange exige une infrastructure dédiée.
Recevoir des milliers d'envois XML d'Institutions Financières et d'opérateurs de plateformes, et valider chacun face à des schémas en évolution constante, tout en fournissant un retour en temps réel aux déclarants, dépasse la capacité de traitement manuel.
La législation nationale doit s'aligner sur les calendriers de l'OCDE. Les Autorités Fiscales qui mettent en œuvre de nouveaux cadres comme CARF font face à des fenêtres serrées de préparation législative et des systèmes, avec des conséquences lors du peer review en cas de non-conformité.
Une plateforme modulaire pour tous les cadres de déclaration de l'OCDE. Conçue pour un déploiement à l'échelle gouvernementale.
TACS offre une plateforme intégrale pour recevoir, valider et échanger les données FATCA, CRS, CbC, NTJ, MDR, ETR, DPI et CARF. Bâtie sur un noyau partagé avec des modules complémentaires, elle prend en charge les 24 types de données BEPS de l'OCDE via CTS 2.0.
TACS couvre chaque étape du cycle de vie AEOI, depuis l'onboarding des IF jusqu'à l'échange bilatéral et les déclarations d'audit.
Les modules TACS partagent un common core. Commencez avec CRS et FATCA, puis ajoutez CbC, MDR, ETR, DPI ou CARF à mesure que vos obligations s'étendent, sans travail d'intégration redondant ni plateformes séparées.
Offrez aux Institutions Financières et aux opérateurs de plateformes un portail self-service structuré : inscription, dépôt de déclarations dans de multiples formats (Excel, CSV, XML, manuel) et retour de validation en temps réel.
Intégration complète avec le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE : gère les 24 types d'échange de données BEPS, l'échange SFTP bilatéral et les méthodes push-pull avec les juridictions partenaires.
Validation automatique du XML reçu face aux schémas actuels de l'OCDE, avec codes d'erreur et avis de rejet renvoyés aux déclarants en temps réel. Les bibliothèques de schémas sont maintenues et mises à jour par TWC.
Envoyez et recevez les données AEOI selon le calendrier sans intervention de l'opérateur gouvernemental. TACS gère la planification, les relances et les accusés d'échange automatiquement.
Pistes d'audit complètes pour tous les échanges, envois d'IF et événements de validation. Exportez les déclarations en Excel et PDF, toujours prêtes pour les peer reviews de l'OCDE et la gouvernance interne.
Découvrez comment TACS prend en charge vos cadres et exigences spécifiques d'échange lors d'une consultation avec notre équipe dédiée aux Autorités Fiscales.
Les administrateurs de fonds et fiducies gérant des centaines d'entités déclarantes ont besoin de plus que des outils génériques de conformité. CRS/FATCA One de Trans World Compliance automatise la remédiation, la validation et la déclaration XML pour chaque entité et chaque juridiction, depuis une seule plateforme.
Les outils génériques de déclaration ont été conçus pour des banques mono-entités. Les administrateurs de fonds et fiducies évoluent dans une réalité distincte : multi-entités, multi-juridictionnelle, sous pression constante d'échéances.
Les administrateurs de fonds et fiducies gèrent des centaines, voire des milliers d'Institutions Financières sous une même ombrelle. Suivre les insuffisances, remédier aux données et respecter les échéances pour l'ensemble des entités manuellement est un désastre de conformité annoncé.
Chaque fonds peut déclencher des obligations de déclaration dans des dizaines de juridictions simultanément. Avec plus de 100 juridictions appliquant leurs propres règles, formats XML et échéances, la conformité manuelle est quasi impossible.
Les données investisseurs arrivent incomplètes. Les autocertifications s'égarent. Les formats de TIN échouent à la validation. Sans marquage systématique des insuffisances, les erreurs s'accumulent à chaque cycle de déclaration.
Les solutions des grandes firmes de conseil sont onéreuses et ne sont pas conçues pour la complexité des fonds. Les processus manuels sont dangereux et non scalables. Les administrateurs de fonds ont besoin d'une conformité spécialisée à un prix sensé.
Conçu spécifiquement pour la complexité multi-entités des fonds. Il ne s'agit pas d'une adaptation d'un outil bancaire générique.
Gérez chaque Institution Financière déclarante dans chaque structure de fonds depuis une seule plateforme. Gestion en masse des IF intégrée, tableaux de bord de conformité au niveau du fonds et génération automatisée de XML par entité et par juridiction, sans être une adaptation d'un outil bancaire générique.
Validez les TIN des investisseurs en service autonome ou intégré à CRS/FATCA One. Disponible séparément afin que les administrateurs de fonds puissent valider la qualité des données avant leur entrée dans le pipeline de déclaration.
Chaque fonctionnalité est pensée pour la manière dont les administrateurs de fonds et fiducies opèrent réellement, et non adaptée d'un outil bancaire générique.
Chargez et gérez des milliers d'Institutions Financières déclarantes. Chaque entité dispose de son propre tableau de bord de conformité, de son suivi de statut et de son flux de déclaration. Aucune entité n'est oubliée.
Suivez la conformité par fonds, par juridiction et par période de déclaration. De la vue portefeuille aux insuffisances individuelles en quelques secondes. Identifiez les entités qui requièrent de l'attention avant l'arrivée des échéances.
Générez des fichiers XML validés et prêts à l'envoi par entité et par juridiction. La validation intégrée détecte les erreurs avant l'envoi : fini les dépôts rejetés et les corrections en urgence.
Rouge, jaune, vert identifient les écarts de données, les correspondances d'indices et les changements de circonstances. Suivez l'avancement de la remédiation avec dates et pistes d'audit complètes pour chaque entité.
Gérez plusieurs devises avec des conversions intégrées. Déclarez dans les devises détenues par les entités ou convertissez vers une devise de déclaration unique, sans rapprochement manuel des devises.
Gérez de grandes équipes de déclaration réparties entre juridictions. Segmentez l'accès par région ou ligne métier avec des permissions basées sur les rôles : les bonnes personnes, les bonnes entités, le bon accès.
Découvrez comment CRS/FATCA One prend en charge vos exigences spécifiques de déclaration multi-entités de fonds lors d'une démo de 30 minutes.
Les EMN avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750M€ sont soumises à la déclaration Country-by-Country obligatoire dans plus de 100 juridictions. Trans World Compliance automatise la collecte des données CbC, la génération du XML spécifique par juridiction et l'envoi aux Autorités Fiscales à travers le monde.
CbC exige des données intégrales pour chaque entité constitutive, converties aux schémas spécifiques par juridiction, déposées dans des échéances serrées, dans plus de 100 pays.
CbC exige des données complètes de chiffre d'affaires, bénéfices, impôts, effectifs et actifs pour chaque entité constitutive dans chaque juridiction. Agréger ces données avec précision depuis des systèmes ERP et comptables disparates constitue une charge opérationnelle significative.
Chaque juridiction où réside l'entité mère ultime peut avoir ses propres exigences de schéma, portail et processus d'envoi. Le schéma XML de l'OCDE évolue à chaque mise à jour du cycle BEPS.
Les déclarations CbC doivent être déposées dans les 12 mois suivant la clôture fiscale. Avec la collecte des données, la validation, la réconciliation entre entités et les processus d'approbation multi-étapes, la fenêtre de conformité est plus étroite qu'il n'y paraît.
Un système entièrement automatisé pour collecter, convertir et envoyer les données Country-by-Country à l'échelle mondiale.
Un système entièrement automatisé pour collecter les données de référence CbC, les convertir aux schémas XML spécifiques par juridiction et envoyer les déclarations aux Autorités Fiscales. Conçu pour les EMN avec un chiffre d'affaires supérieur à 750M€ opérant dans un nombre quelconque de juridictions.
CbC Reporting prend en charge tout le cycle (de la collecte des données jusqu'à l'envoi) de manière automatique.
Saisissez les données CbC via feuilles de calcul ou manuellement. Le système accepte les données dans les formats que vos équipes finance utilisent déjà, sans extraction ni transformation sur mesure.
Convertissez automatiquement les données de référence vers le schéma XML spécifique de chaque juridiction. TWC maintient des bibliothèques de schémas dans plus de 100 juridictions, mises à jour à chaque révision de l'OCDE.
Les déclarations sont transmises automatiquement aux Autorités Fiscales, sans intervention de l'opérateur gouvernemental. Le système prend en charge la planification, les accusés et les confirmations.
Documentation complète des saisies de données, des décisions de validation et des registres d'envoi. Exportez des déclarations détaillées à tout moment du processus pour une revue interne ou un audit réglementaire.
Découvrez comment CbC Reporting prend en charge vos exigences spécifiques de dépôt entre juridictions lors d'une démo avec notre équipe de conformité.
76 juridictions se sont engagées sur CARF. 48 lancent les premiers échanges en 2027, avec des obligations de collecte de données déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Trans World Compliance intègre CARF à sa plateforme, forte de plus de 10 ans d'automatisation de la conformité OCDE.
Vous êtes un Reporting Crypto-Asset Service Provider (RCASP) si vous facilitez des transactions crypto-fiat, crypto-crypto ou des transferts de crypto-actifs pour des clients. Cela inclut exchanges, courtiers, dealers, prestataires de portefeuilles sous conservation et opérateurs d'ATM crypto.
Toute plateforme facilitant l'achat, la vente ou l'échange de crypto-actifs pour des clients, y compris en qualité de contrepartie, intermédiaire ou opérateur de plateforme.
Prestataires qui conservent des crypto-actifs pour le compte de clients et facilitent les transferts, lorsque le prestataire contrôle les clés privées.
Dealers OTC (over-the-counter) crypto et desks de trading institutionnel qui facilitent les transactions de crypto-actifs pour des clients.
La majorité des exchanges de crypto-actifs ont jusqu'ici opéré sans obligations de déclaration fiscale. CARF change la donne.
La déclaration au niveau transaction, la collecte des autocertifications clients, la détermination du nexus RCASP entre juridictions et le respect strict du schéma XML CARF exigent une infrastructure dont la plupart des firmes crypto-native ne disposent tout simplement pas encore.
Les règles de nexus de CARF sont plus larges que la résidence fiscale standard. Un exchange peut être tenu de déclarer dans une juridiction simplement parce qu'il est « géré depuis » celle-ci, même sans y être résident fiscal. Les exchanges opérant mondialement font face à des obligations qui se chevauchent.
Pour le groupe d'échange 2027 (Royaume-Uni, UE, Afrique du Sud, Japon et 44 autres), les obligations de collecte de données ont commencé le 1er janvier 2026. Il n'y a pas de période de grâce. Le compte à rebours est lancé.
Il ne s'agit pas d'un développement partant de zéro. C'est une extension naturelle de la plateforme qui prend déjà en charge CRS, FATCA et CbC.
Trans World Compliance étend sa plateforme éprouvée pour couvrir CARF pour les exchanges de crypto-actifs. Bâtie sur la même architecture que CRS/FATCA One (et non un développement partant de zéro), elle capitalise sur plus de 10 ans d'automatisation de la conformité OCDE.
CARF partage une architecture substantielle avec CRS. Les organisations disposant d'une base CRS bénéficient d'un avantage significatif, et TWC exploite déjà cette infrastructure.
CARF partage le même réseau de transmission OCDE (CTS 3.0), une philosophie similaire de diligence raisonnable et le même cadre MCAA que CRS. La plateforme actuelle de TWC couvre l'ensemble.
L'implémentation CTS 3.0 de TWC prend déjà en charge les 24 types de données BEPS de l'OCDE. L'étendre à CARF relève d'une infrastructure déjà en place, et non d'une infrastructure à construire.
Les données CARF incluent des informations sensibles au niveau transaction. L'infrastructure certifiée de TWC répond aux exigences de confidentialité et de garanties de données pré- et post-échange du Global Forum.
La génération et la validation du schéma XML CARF constituent une extension naturelle du même moteur qui prend déjà en charge la déclaration CRS et FATCA, éprouvé dans plus de 100 juridictions.
Rejoignez la liste d'accès anticipé et soyez les premiers informés de la disponibilité du module CARF de TWC. N'attendez pas d'être à 6 mois de l'échéance 2027.
DAC7, UK SDPR, Canada DPRR, Australia SRP et MRDP imposent aux plateformes numériques de déclarer les données des vendeurs aux Autorités Fiscales. Le module DPI de Trans World Compliance prend en charge la diligence raisonnable, la génération de XML multi-cadres et l'envoi depuis une seule plateforme.
Si votre plateforme facilite l'une des activités de vendeurs ci-dessous, vous êtes très probablement un Opérateur de Plateforme Déclarant soumis aux obligations DPI. L'obligation vise les vendeurs qui dépassent les seuils applicables d'activité ou de contrepartie.
Contractants indépendants, freelances et prestataires de services professionnels qui réalisent des services au temps ou à la tâche via votre plateforme.
Vendeurs de biens physiques ou numériques réalisant des transactions via votre marketplace. Seuil : 30 activités ou plus, ou 2 000€+ de contrepartie par an.
Prestataires de services de transport, de ride-sharing, de location de véhicules ou de services de mobilité via votre plateforme.
Bailleurs et opérateurs de location de biens qui listent des propriétés résidentielles ou commerciales sur votre plateforme. Note : la déclaration se fait par bien individuel, et non uniquement par vendeur.
Pour chaque vendeur déclarant et chaque type d'activité, les opérateurs de plateforme déclarent les champs de données suivants ventilés par trimestre calendaire (Q1, Q2, Q3, Q4) :
Note : Pour les Services Personnels, la Vente de Biens et la Location de Transport, les valeurs sont additionnées par trimestre et par Vendeur Déclarant. Pour la Location de Biens Immobiliers, les valeurs sont additionnées par trimestre et par bien individuel du Vendeur Déclarant.
La déclaration multi-juridictionnelle des vendeurs à l'échelle, avec des schémas en évolution constante et des exigences serrées de diligence raisonnable, crée une charge de conformité complexe pour les opérateurs de plateforme.
DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR et Australia SRP ont chacun des schémas XML, règles de validation et calendriers de dépôt différents. Construire et maintenir cinq pipelines de déclaration séparés est intenable.
Les opérateurs de plateforme doivent collecter et valider les données d'identification du vendeur, les TIN et les informations de résidence, pour potentiellement des millions de vendeurs, avant le début du cycle de déclaration.
Pour la location de biens immobiliers, la déclaration se fait par bien individuel, et non par vendeur. Un seul bailleur avec plusieurs annonces génère plusieurs enregistrements de déclaration. Gérer cela à l'échelle exige des outils conçus spécifiquement.
S'exécute nativement sur CRS/FATCA One. Même plateforme, même interface, étendue pour DPI.
Le module DPI prend en charge l'intégralité de l'obligation de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques au titre de DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR et Australia SRP. Diligence raisonnable automatisée, génération de XML et envoi depuis une seule plateforme, s'exécutant nativement sur CRS/FATCA One.
Validation de TIN, vérifications contre les listes gouvernementales et confirmation de résidence, automatisées sur l'ensemble de votre base de vendeurs pour satisfaire vos obligations de diligence raisonnable avant le début de la déclaration.
Déclaration au titre de DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR et Australia SRP depuis un tableau de bord unique. Un seul flux de travail, de multiples juridictions. Ajoutez de nouveaux cadres à mesure que vos obligations évoluent.
Sortie XML prête à l'envoi par juridiction, mise à jour automatiquement à mesure que les schémas évoluent. Zéro maintenance manuelle des schémas. TWC prend en charge chaque mise à jour sur les cinq cadres.
Statut rouge/jaune/vert par enregistrement de vendeur identifie les écarts de données et les problèmes de conformité avant l'envoi, afin que vous corrigiez des problèmes et non des rejets.
Les corrections de périodes antérieures sont prises en charge proprement sans rompre la piste d'audit. Corrigez des envois historiques sans contournements ni ajustements manuels.
DPI s'exécute nativement sur la même plateforme que CRS/FATCA One. Si vous utilisez déjà CRS/FATCA One, DPI est une extension native : mêmes données, même interface, sans double saisie.
Découvrez comment le module DPI prend en charge vos exigences spécifiques de déclaration de vendeurs au titre de DAC7, MRDP et autres cadres.
Les CSPs qui gèrent la déclaration CRS et FATCA pour le compte de multiples entités clientes ont besoin d'un contrôle centralisé, d'un traitement en masse et de pistes d'audit complètes. CRS/FATCA One vous apporte l'infrastructure pour livrer une déclaration conforme à l'échelle, pour chaque client, chaque juridiction.
Les CSPs font face aux mêmes obligations réglementaires que les Institutions Financières, multipliées par chaque entité cliente qu'ils gèrent. Passer à l'échelle sans les bons outils crée un risque composé.
Les CSPs servent des dizaines, voire des centaines d'Institutions Financières clientes, chacune avec ses propres obligations de déclaration, juridictions et défis de qualité des données. La coordination manuelle entre tous les clients n'est pas tenable à l'échelle.
Les clients attendent une documentation complète de chaque décision de conformité : classifications de comptes, résultats de validation de TIN, actions de remédiation. Produire cela manuellement pour chaque entité cliente est chronophage et sujet aux erreurs.
Plus de 100 juridictions mettent à jour leurs schémas CRS et FATCA selon des calendriers distincts. Un CSP doit maintenir la déclaration de chaque entité cliente à jour, sans ressources dédiées en interne par juridiction.
Conçu spécifiquement pour la conformité multi-clients et multi-entités. La confiance des CSPs depuis 2014.
Gérez chaque entité cliente dans un espace de travail unique. Automatisez la diligence raisonnable, la classification, la validation de TIN, la génération de XML et l'envoi dans plus de 100 juridictions. L'accès basé sur les rôles garantit que les membres de l'équipe ne voient que ce dont ils ont besoin, avec un journal d'audit complet à chaque niveau.
Validez les TIN des entités clientes en service autonome ou intégré à CRS/FATCA One. Disponible séparément afin que les CSPs puissent valider la qualité des données sur l'ensemble de leur portefeuille clients de manière systématique.
Gérez toutes vos entités clientes dans un espace de travail unique. Chaque client dispose d'un environnement de conformité dédié tandis que votre équipe opère de manière centralisée : visibilité totale, contrôle total.
CRS/FATCA One automatise tout le processus de diligence raisonnable de déclaration (depuis l'ingestion des données jusqu'à l'identification des comptes déclarables) sur l'ensemble de vos entités clientes simultanément.
Attribuez les membres de l'équipe à des clients ou régions spécifiques. Segmentez l'accès pour que chaque personne ne voie que les entités qu'elle gère, avec un journal d'audit complet de chaque action.
Chaque décision de classification, résultat de validation de TIN et envoi est enregistré avec horodatage. Vos preuves de conformité sont toujours prêtes à être livrées au client ou à faire l'objet d'une revue réglementaire.
Découvrez comment CRS/FATCA One prend en charge la déclaration multi-entités et multi-clients à l'échelle. Démo personnalisée de 30 minutes.
TACS offre une plateforme modulaire et intégrale pour échanger automatiquement les types de données FATCA et OCDE pour CRS, CbC, NTJ, MDR, ETR, DPI et CARF, en plus des 24 types d'échange BEPS via le Système Commun de Transmission (CTS) 2.0.
TWC simplifie la complexité des échanges de données FATCA, EOIR, SEOI et AEOI avec d'autres juridictions. Entièrement automatisé, aligné sur les normes internationales et bénéficiant d'un support de premier plan pour se distinguer lors des peer reviews.
Avec une approche modulaire, optimisez vos ressources et respectez votre budget. Acquérez le module dont vous avez besoin aujourd'hui (CRS, FATCA, CbC) et ajoutez DPI, CARF ou MDR lorsque de nouveaux accords l'exigent.
Tirez parti de la technologie modulaire pour optimiser et automatiser différents mécanismes de collecte et processus d'échange avec les ressources existantes, en améliorant la précision, en réduisant les temps de traitement et en diminuant les coûts totaux de conformité.
Au lieu d'un développement interne coûteux ou d'une plateforme propriétaire onéreuse, TACS se déploie en heures. Logiciel de niveau industriel, indépendant de votre stack technologique actuel.
Chaque module TACS prend en charge une obligation réglementaire distincte. Les modules partagent un common core, ajouter un nouveau cadre n'exige jamais de reconstruire depuis zéro.
Portail d'enregistrement des IF, dépôt multi-formats (Excel, CSV, XML, manuel), intégration avec IDES Gateway, échange en temps réel. Entièrement automatisé sans intervention de l'opérateur gouvernemental.
Enregistrement des IF avec plusieurs formats de dépôt, validation exhaustive, intégration CTS 2.0, accusés d'échange en temps réel. Entièrement automatisé.
Prend en charge la conformité des EMN à BEPS Action 13. Saisie des données par les EMN via feuilles de calcul ou manuellement. Audit exhaustif et échange automatisé sans intervention de l'opérateur.
BEPS Action Item 5. Saisie des données par les officiers judiciaires, capacité à réviser et exporter les rulings envoyés à des juridictions spécifiques, échange automatisé.
Capture et échange les structures corporatives conçues pour contourner les obligations de déclaration CRS. Enregistrement de nouvelles structures, revue et export en PDF et XML, piste d'audit complète.
Module Economic Substance au titre de BEPS Action Item 5. Test de gestion, signature électronique, échange de données entièrement automatisé sans intervention de l'Autorité Fiscale.
Recevez et validez les données des vendeurs depuis les opérateurs de plateformes numériques au titre de DAC7, MRDP et cadres associés. Validation des schémas XML mise à jour automatiquement et échange automatisé.
Recevez les données CARF des RCASP, validez-les face au schéma XML CARF et échangez via CTS 3.0. Construit par la même équipe qui a bâti votre infrastructure CRS.
Connectivité complète avec CTS 2.0 DataBus pour l'échange bilatéral des 24 types de données BEPS de l'OCDE avec les juridictions partenaires via SFTP et méthodes push-pull.
Prise en charge de la déclaration Pilier Deux / GloBE à mesure que les normes de l'OCDE sont finalisées. TWC prépare le module TACS pour sa mise en œuvre.
Logiciel automatisé, prêt à l'emploi, de type « configurer et oublier ». Une fois configuré, TACS prend en charge la collecte, la validation, l'échange et la confirmation sans intervention de l'opérateur.
Tous les modules sont alignés sur les réglementations EOIR, SEOI et AEOI, et sur les exigences spécifiques par pays, toujours à jour avec les derniers schémas et protocoles de l'OCDE.
Les IF et les opérateurs de plateformes peuvent téléverser les données via Excel, XML, CSV, saisie manuelle ou web services, quel que soit l'emplacement de vos déclarants.
Entièrement intégré à IDES Gateway pour FATCA et au CTS de l'OCDE pour les autres types de données. Échange bilatéral automatisé de bout en bout.
Audit et déclaration exhaustifs pour la gouvernance, la préparation des peer reviews et le monitoring opérationnel, exportables en Excel et PDF.
Une solution modulaire où chaque module partage le même common core et est pris en charge par l'équipe de support multilingue de premier plan de TWC.
Planifiez une consultation avec notre équipe dédiée aux Autorités Fiscales pour discuter de vos cadres et exigences spécifiques d'échange.
La solution CbC de Trans World Compliance offre un système entièrement automatisé pour prendre en charge la conformité des EMN à BEPS Action 13 de l'OCDE. Collectez les données de référence et convertissez-les en XML spécifique par juridiction, prêt à l'envoi auprès de plus de 100 Autorités Fiscales.
La déclaration Country-by-Country (CbC) est un élément clé du BEPS Action Plan de l'OCDE. Elle exige que les EMN fournissent aux Autorités Fiscales une vue globale du chiffre d'affaires, des impôts, des bénéfices, des effectifs et des actifs dans chaque juridiction où elles opèrent.
EMN avec un chiffre d'affaires consolidé du groupe égal ou supérieur à 750M€ sur l'exercice fiscal précédent. Ces EMN doivent déposer une déclaration CbC dans la juridiction où réside l'entité mère ultime.
La déclaration CbC a été adoptée par plus de 100 pays, créant un environnement plus transparent et renforçant la capacité des pays à lutter contre l'évasion fiscale et le profit shifting.
Les déclarations CbC doivent être déposées dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice fiscal. Un envoi dans les temps et exact exige une collecte systématique des données, une validation et une conversion de schémas.
Saisissez les données CbC via feuilles de calcul ou manuellement. Le système accepte les données dans les formats que vos équipes finance utilisent déjà, sans extraction ni transformation sur mesure.
Convertissez automatiquement les données de référence vers le schéma XML spécifique de chaque juridiction. TWC maintient des bibliothèques de schémas pour plus de 100 juridictions, mises à jour à chaque révision de l'OCDE.
Les déclarations sont transmises automatiquement aux Autorités Fiscales, sans intervention de l'opérateur gouvernemental. Le système gère la planification, les relances et les accusés.
Documentation complète des saisies de données, des décisions de validation et des registres d'envoi. Exportez des déclarations détaillées pour la revue interne ou l'audit réglementaire à tout moment du processus.
Découvrez comment CbC Reporting prend en charge vos exigences spécifiques de dépôt lors d'une démo. Il accompagne les EMN de toute taille dans plus de 100 juridictions.
Le module DPI de Trans World Compliance prend en charge l'intégralité de l'obligation de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques au titre de DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR et Australia SRP. Diligence raisonnable automatisée, génération de XML et envoi depuis une seule plateforme.
Les opérateurs de plateforme déclarants doivent déclarer les vendeurs déclarants qui réalisent des activités sur leur plateforme. Le module DPI de TWC prend en charge les quatre types d'activité et leurs règles de déclaration spécifiques.
Vendeurs fournissant des services personnels ou professionnels au temps ou à la tâche via votre plateforme. Déclaration agrégée par vendeur et par trimestre.
Vendeurs de biens physiques ou numériques réalisant des transactions via votre marketplace. Déclaration agrégée par vendeur et par trimestre.
Prestataires de services de transport, de ride-sharing ou de location de véhicules. Déclaration agrégée par vendeur et par trimestre.
Opérateurs de location de biens. La déclaration se fait pour chaque bien individuel, et non uniquement par vendeur. Chaque bien que le vendeur liste génère son propre enregistrement de déclaration.
Données de déclaration par vendeur et type d'activité :
Pour chaque type d'activité, les plateformes déclarent : Contrepartie · Prénom d'activités · Impôts · Commissions, ventilé par trimestre (Q1, Q2, Q3, Q4). Pour la location de biens immobiliers, les valeurs sont déclarées par bien individuel et par vendeur.
Validation de TIN, vérifications contre les listes gouvernementales et confirmation de résidence, automatisées sur l'ensemble de votre base de vendeurs pour satisfaire aux obligations de diligence raisonnable avant le cycle de déclaration.
Déclaration au titre de DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR et Australia SRP depuis un tableau de bord unique. Un seul flux de travail, de multiples juridictions. Ajoutez de nouveaux cadres sans tout reconstruire.
Sortie XML prête à l'envoi par juridiction, mise à jour automatiquement à mesure que les schémas évoluent. TWC prend en charge chaque mise à jour de schéma. Zéro maintenance manuelle de votre côté.
Statut rouge/jaune/vert par enregistrement de vendeur identifie les écarts de données et les problèmes de conformité avant l'envoi. Corrigez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des rejets.
Corrections de périodes antérieures prises en charge proprement sans rompre la piste d'audit. Corrigez des envois historiques sans contournements ni problèmes d'intégrité des données.
DPI s'exécute nativement sur la même plateforme que CRS/FATCA One. Même identifiant, même interface, même modèle de données. Si vous utilisez déjà CRS/FATCA One, DPI est une extension native.
Découvrez comment le module DPI prend en charge vos exigences de déclaration de vendeurs au titre de DAC7, MRDP et autres cadres DPI.
TIN Validator de Trans World Compliance valide les Numéros d'Identification Fiscale dans de multiples juridictions, en service autonome ou intégré à CRS/FATCA One. Conçu pour les Institutions Financières, Administrateurs de Fonds et Prestataires de Services aux Sociétés (CSP).
Validez les TIN des investisseurs et titulaires de comptes dans le cadre de votre processus de diligence raisonnable CRS et FATCA. Intégré directement à CRS/FATCA One pour une validation continue à chaque étape.
Validez par lot les TIN des investisseurs sur plusieurs structures de fonds avant chaque cycle de déclaration. Identifiez tôt les TIN invalides, avant qu'ils ne provoquent des rejets d'envois XML.
Validez les TIN des entités clientes de manière systématique sur l'ensemble de votre portefeuille. Exécutez des validations par lot en tant que service et livrez des résultats documentés à vos clients.
Validez les formats de TIN face aux règles de format de plus de 100 juridictions. Sachez instantanément si un TIN est structurellement valide pour sa juridiction de résidence déclarée.
Utilisez TIN Validator en service autonome (disponible à l'achat séparé) ou en composant intégré à CRS/FATCA One. Les deux modèles de déploiement sont entièrement pris en charge.
Validez un TIN individuel à la demande ou téléversez des lots pour une validation systématique sur l'ensemble de votre base de comptes. Résultats disponibles immédiatement.
Chaque résultat de validation est enregistré avec la date, la juridiction, le TIN et le résultat. Il vous apporte une preuve documentée de votre diligence raisonnable pour l'audit et la revue réglementaire.
TIN Validator est disponible en produit autonome ou intégré à CRS/FATCA One. Contactez-nous pour discuter du modèle de déploiement adapté à votre flux de travail.
Trans World Compliance développe GloBE / GIR, un module complet de déclaration Pilier Deux au sein de notre plateforme TACS pour les Autorités Fiscales et les EMN. Gérez les entités constitutives, les covered taxes ajustés, l'IIR et l'UTPR, ainsi que l'échange complet via CTS depuis un seul endroit.
En octobre 2021, les membres du Cadre Inclusif OCDE/G20 se sont accordés sur une solution à deux piliers pour réformer le cadre fiscal international. Pilier Deux, les règles Global Anti-Base Erosion (GloBE), garantit que les grandes entreprises multinationales paient un taux effectif minimum de 15 % dans chaque juridiction où elles opèrent.
EMN avec un chiffre d'affaires consolidé de 750M€+ sur au moins 2 des 4 dernières années. Couvre plus de 90 % de la base globale de l'impôt sur les sociétés.
Un plancher de taux effectif juridictionnel de 15 % constitue un saut considérable par rapport aux taux historiquement bas sur les revenus de source étrangère des EMN. Il met fin à la course au moins-disant.
Non obligatoire, mais convenu en tant qu'« approche commune ». Les juridictions acceptent l'application de GloBE par d'autres juridictions à l'égard des EMN qui opèrent sur leur territoire.
En septembre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'Apple devait payer à l'Irlande 13 milliards€ d'impôts arriérés plus les intérêts. Cela a confirmé la décision de la Commission européenne de 2016 établissant que l'Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux illégaux. GloBE est précisément conçu pour prévenir ce type de profit shifting.
Chaque juridiction où une EMN concernée opère suit le même processus en quatre étapes pour déterminer si un top-up tax est dû.
Identifiez toutes les entités constitutives (CE) du groupe EMN et les entités exclues (gouvernements, fonds de pension, à but non lucratif).
Calculez le revenu ou la perte GloBE par juridiction, y compris le revenu GloBE net, le revenu de shipping international et les substance carve-outs.
Déterminez les impôts payés (deemed distribution tax, ajustements d'impôts différés, règles de transition, QDMTT) et le taux effectif par juridiction.
Appliquez la Income Inclusion Rule (IIR) et la Undertaxed Profits Rule (UTPR) pour identifier les entités qui collectent le top-up tax.
La GloBE Information Return (GIR) est échangée via le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE. Chaque section dispose de son propre DocRefID et suit le schéma strict de l'OCDE.
Entité déclarante, année d'envoi, MNE Group ID et période de déclaration.
Structure corporative : Ultimate Parent Entity (UPE), Excluded UPE, entités constitutives et entités exclues.
Vue au niveau groupe : ETR agrégé, top-up tax par juridiction et totaux.
Juridictions à faible imposition, calculs d'ETR, détail CE par CE, exclusion par substance, QDMTT. La branche la plus profonde du schéma.
Allocation du top-up tax issu de la Undertaxed Profits Rule entre les entités du groupe.
La déclaration GloBE est complexe : de nombreux points de données, un schéma profond et un défi d'UI. Le module GloBE de TWC est bâti sur le même Common Core de TACS qui prend déjà en charge CRS, FATCA, CbC, CARF, MDR, NTJ et ETR pour les Autorités Fiscales dans le monde.
Module récepteur complet, prêt pour CTS
Ingérez les GloBE Information Returns des EMN, validez-les face au schéma de l'OCDE, exécutez les vérifications de règles métier et échangez avec les juridictions étrangères via le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE.
Pour les CFO et équipes fiscales du groupe
Chargez les données de votre EMN par saisie manuelle, XML ou Excel. Remédiez aux problèmes signalés. Préparez et envoyez la GIR à votre Autorité Fiscale locale, avec revue PDF complète avant l'envoi.
GloBE rejoint la famille
La plateforme TACS de TWC prend déjà en charge FATCA, CRS, CbC, CARF, NTJ, MDR, ETR, DPI, TRACE et case management. GloBE / GIR se connecte au même Common Core : même administration, même sécurité, même connectivité CTS.
Le même processus utilisateur TWC qui prend déjà en charge des centaines de milliers d'enregistrements CRS, FATCA et CbC s'applique à GloBE / GIR.
Les utilisateurs créent un batch à l'aide d'un Rule Base préparé par l'Autorité Fiscale. Chargez les données au format manuel, XML, Excel ou API, selon ce que produisent vos systèmes sources.
Revoyez, modifiez et corrigez les problèmes signalés. La validation fondée sur les règles détecte les DocRefID manquants, la cardinalité invalide et les violations du schéma OCDE avant l'envoi.
Préparez les données pour l'envoi, effectuez une revue finale au format XML ou PDF, et envoyez aux Autorités Fiscales. Les accusés et résultats sont suivis dans le Submission Manager.
TWC suit les principes de Confidentialité des Données de l'OCDE. Nous fournissons le système, mais vous seul avez accès au serveur et aux données. TACS est installé dans le data center de l'Autorité Fiscale.
Audits indépendants par A-LIGN. Data Privacy Framework et procédures conformes au RGPD pour chaque juridiction que nous servons.
MS Server + MS SQL Server + Java + Tomcat, ou tout Linux + MongoDB + Java + Tomcat. Livré sous forme de fichier .war, les mises à jour s'exécutent via une routine bootstrap.
Commencez avec une base de données vide, un OS et un accès internet. Installez Java + Tomcat, téléversez le fichier .war, lancez le bootstrap. Réalisé à distance.
Formation, documentation, support Tier 1 et Tier 2, et escalade vers l'ingénierie. Le tout avec une couverture multilingue adaptée à notre base de clients.
Réponses aux questions les plus fréquentes sur l'Impôt Minimum Mondial de l'OCDE et le module GloBE de TWC.
Groupes d'entreprises multinationales avec un chiffre d'affaires consolidé de 750 millions€ ou plus sur au moins deux des quatre exercices fiscaux précédant l'année évaluée. Le seuil est largement aligné sur CbCR et est estimé couvrir plus de 90 % de la base globale de l'impôt sur les sociétés.
Pilier Un modifie où les entreprises paient leurs impôts (pour les EMN avec un chiffre d'affaires mondial supérieur à 20 milliards€ et une rentabilité supérieure à 10 %). Pilier Deux établit un impôt minimum mondial de 15 % pour les EMN avec plus de 750M€ de chiffre d'affaires. C'est ce que GloBE et la GIR mettent en œuvre.
La GIR est la GloBE Information Return, le schéma XML standardisé de l'OCDE pour déclarer les données GloBE. Elle est échangée entre juridictions via le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE, la même infrastructure que TWC utilise déjà pour CRS, FATCA, CbC et plus de 20 types d'échange supplémentaires.
Non. Les règles ne sont pas obligatoires mais ont été convenues en tant qu'« approche commune ». Les pays qui choisissent de mettre en œuvre GloBE le font de manière cohérente avec les résultats de l'OCDE. Même les pays non adoptants acceptent l'application de GloBE par d'autres juridictions à l'égard des EMN opérant sur leur territoire.
IIR (Income Inclusion Rule) alloue le top-up tax principalement à la juridiction de l'Ultimate Parent Entity. UTPR (Undertaxed Profits Rule) constitue le backstop : si l'IIR ne s'applique pas ou ne couvre pas la totalité du top-up, l'UTPR réalloue l'impôt à d'autres juridictions où l'EMN opère. Le module GIR de TWC prend en charge les deux.
Le module GloBE / GIR est en développement actif et sera lancé en cohérence avec les spécifications du CTS de l'OCDE. Si vous êtes une Autorité Fiscale ou une EMN qui se prépare au Pilier Deux, contactez-nous pour rejoindre l'accès anticipé et aligner la livraison sur votre cycle de déclaration.
Que vous soyez une Autorité Fiscale qui se prépare à recevoir des dépôts GIR, ou une EMN qui se prépare à les envoyer, nous devrions échanger. TWC automatise la déclaration OCDE depuis 2014. GloBE en est la prochaine étape naturelle.
Se conformer aux réglementations fiscales internationales en constante évolution est fastidieux, risqué et coûteux. TWC existe pour simplifier cette complexité. Avec une RegTech agile et un support multilingue de premier plan pour les Institutions Financières, multinationales et Autorités Fiscales dans le monde entier.
La déclaration réglementaire n'a pas à être pénible. Voici les principes que nous suivons pour chaque produit, chaque release et chaque client.
TWC propose une Technologie Réglementaire optimisée et un support multilingue de premier plan pour aider les Institutions Financières, multinationales et Autorités Fiscales à se conformer aux réglementations internationales d'échange de renseignements (EOI), à atténuer les risques réglementaires et réputationnels, et à réduire significativement le coût total de la conformité.
Déclaration réglementaire pour banques, assureurs, dépositaires et CSPs
Notre plateforme phare pour les Institutions Financières et Prestataires de Services aux Sociétés (CSP). Elle automatise la diligence raisonnable, identifie les comptes déclarables et remédie aux insuffisances de données pour CRS, FATCA, CARF et CbC.
Autorité Fiscale Compliance Suite
Plateforme modulaire pour les gouvernements et organismes réglementaires. Elle gère le portefeuille complet des types d'échange de données OCDE (CRS, FATCA, CbC, CARF, NTJ, MDR, ETR, GloBE) via le Système Commun de Transmission (CTS) de l'OCDE.
Trois piliers soutiennent tout ce que nous faisons : technologie, support et expertise.
Technologie basée sur les règles, de classe mondiale, pour l'EOI on request, le Spontaneous EOI (ETR) et l'AEOI (FATCA, CRS, CbC et autres types d'échange), qui améliore l'efficacité et réduit le coût total de la conformité.
Support multilingue de premier plan pour garantir la meilleure expérience client. Notre équipe couvre l'anglais, l'espagnol, le portugais, le français et l'allemand sur tous les fuseaux horaires.
Notre équipe est composée d'experts en IT, conformité et fiscalité. L'intersection où la plupart des fournisseurs échouent. Déclaration, réglementations, risque et RegTech constituent tout notre univers.
Nous sommes passionnés par la déclaration, les réglementations, le risque et la RegTech. TWC dispose d'une équipe globale et dédiée de professionnels expérimentés pour servir sa base internationale de clients.
CEO & President
Dirige la vision produit et technologie de TWC. Co-fondateur de l'entreprise en 2014.
Head of Sales and Marketing
Stratégie commerciale mondiale et exécution go-to-market dans toutes les régions.
Head of Support and Training
Opérations de support multilingue et formation dans plus de 100 juridictions.
Head of Security and Operations
Sécurité de l'information, programme ISO 27001 et SOC 2, et opérations.
Ventes, génération de demande, conformité et opérations à travers les Amériques, l'Europe, les Caraïbes, l'Afrique et l'Asie. Toujours dans la langue du client.
Audits indépendants, posture de sécurité mature et confidentialité des données complète. Parce qu'un fournisseur de conformité doit se tenir aux normes les plus élevées.
Audits indépendants par A-LIGN couvrant la gestion de la sécurité de l'information et les contrôles d'organisation des services.
Certifiés dans le cadre du EU-U.S. Data Privacy Framework et alignés sur le RGPD dans toutes les juridictions où opèrent nos clients.
Que vous soyez une banque, un administrateur de fonds, un Corporate Service Provider, une multinationale (EMN) ou une Autorité Fiscale. Si vous devez déclarer au titre des cadres OCDE, nous pouvons vous accompagner.
Bénéficiez d'une démo personnalisée de 30 minutes avec un spécialiste produit de TWC. Nous vous guidons à travers CRS/FATCA One, TACS ou CbC Reporting sur des flux réels, mappés à vos juridictions, vos données et votre cycle de déclaration.
Un spécialiste TWC vous contactera dans les 24 heures, généralement le jour même.
Merci. Un spécialiste TWC vous contactera dans les 24 heures pour planifier votre démo. Si vous ne recevez pas de réponse demain, écrivez à info@transworldcompliance.com.
TWC propose une Technologie Réglementaire optimisée et un support multilingue de premier plan pour aider les Institutions Financières, EMN et Autorités Fiscales à se conformer aux réglementations internationales d'échange de renseignements fiscaux, réduisant significativement le coût total de la conformité.
Découvrez comment vos données arrivent (saisie manuelle, XML, Excel ou API). La validation fondée sur les règles de l'Autorité Fiscale s'exécute pour chaque enregistrement.
Les problèmes signalés apparaissent immédiatement avec des conseils clairs. Validation de TIN, cardinalité des DocRefID, violations de schéma. Tout est détecté avant l'envoi.
Préparez les données pour l'envoi, effectuez une revue finale en XML ou PDF, et envoyez à l'Autorité Fiscale. Les accusés et résultats sont suivis dans le Submission Manager.
Plus d'une décennie à automatiser la déclaration CRS, FATCA et BEPS pour les banques, Autorités Fiscales et multinationales. Démos disponibles en anglais, espagnol, français et néerlandais. Audits de sécurité indépendants par A-LIGN.
Audits indépendants par A-LIGN. Conformité totale au Data Privacy Framework et au RGPD dans toutes les juridictions que nous servons.
Couverture multilingue : démos en anglais, espagnol, français et néerlandais, et sur chaque fuseau horaire où opèrent nos clients. La majorité des tickets reçoivent une réponse le jour même.
Tout ce qu'il faut savoir avant de planifier votre session.
Une démo standard dure 30 minutes : 5 minutes de découverte, 15 minutes de visite en direct du produit, 5 minutes d'évaluation d'adéquation face à vos données, et 5 minutes pour les questions et les prochaines étapes. Nous pouvons la prolonger si vous souhaitez approfondir.
Avec un spécialiste produit de TWC, une personne qui connaît concrètement le produit qui vous intéresse et les cadres qu'il couvre. Pas un SDR généraliste. Si vous avez des questions techniques, notre équipe d'ingénierie peut nous rejoindre.
Oui, nous vous y invitons. Les démos les plus productives réunissent conformité, fiscalité et IT, car la déclaration CRS/FATCA/BEPS recoupe ces trois domaines. Indiquez-le dans le formulaire et nous dimensionnerons la session en conséquence.
Pour les démos : anglais, espagnol, français et néerlandais. L'interface de la plateforme, la documentation et les tickets de support sont également disponibles en portugais et en allemand. Ces langues peuvent être ajoutées à la démo sur demande.
Non. La démo s'exécute sur notre environnement de démonstration anonymisé. Si vous souhaitez voir la plateforme face à vos propres données, il s'agit d'un engagement proof-of-concept distinct que nous pourrons cadrer après la démo.
Oui. Sans frais, sans engagement. Vous repartirez avec une idée claire du produit et de son adéquation avec votre flux de déclaration.
Plus de 200 Institutions Financières, Autorités Fiscales et multinationales automatisent déjà leur déclaration OCDE avec TWC. Si vous préférez nous écrire ou nous appeler, nous sommes à votre disposition.