Trans World Compliance ofrece soluciones de software automatizadas para CRS, FATCA, CbC, CARF y todos los requerimientos de intercambio automático de información. Para instituciones financieras, Proveedores de Servicios Corporativos (CSP), autoridades fiscales y multinacionales en más de 100 jurisdicciones.
A medida que se multiplican los marcos de reporte, Trans World Compliance garantiza que las instituciones financieras, autoridades fiscales y multinacionales siempre estén adelante de la fecha límite. Nunca detrás.
Los marcos se multiplican, las jurisdicciones cambian sus esquemas cada año y las multas por incumplimiento son cada vez mayores. Los procesos manuales no escalan.
Las autoridades fiscales están endureciendo sanciones. Un error en un archivo XML puede costar cientos de miles de dólares.
Los ciclos de reporte anuales requieren coordinar equipos internos, revisar miles de registros y validar contra esquemas OCDE que cambian.
Compartir data confidencial de clientes por email o hojas de cálculo expone a riesgo reputacional y legal. Necesita un sistema auditable.
Desde 2014 construimos software que automatiza el cumplimiento OCDE. Instituciones financieras, autoridades fiscales y multinacionales usan TWC en todo el mundo.
Plataforma insignia · 200+ clientes
Automatiza la debida diligencia de reporte, identifica cuentas reportables y remedia deficiencias de datos para CRS, FATCA, CARF y CbC en más de 100 jurisdicciones.
Autoridad Fiscal Compliance Suite
Plataforma modular para gobiernos. Automatiza el intercambio de datos FATCA, CRS, CbC, NTJ, MDR y ETR, y respalda los 24 tipos de intercambio BEPS a través del Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE.
Reporte País por País
Para grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a EUR 750M. Prepare, valide y presente el reporte CbC a su autoridad fiscal local con revisión PDF antes del envío.
Impuesto Mínimo Global · Pilar Dos
Módulo en desarrollo para el reporte GloBE Information Return (GIR) del Impuesto Mínimo Global OCDE del 15% (Pilar Dos), integrado con TACS.
Auditorías independientes, postura de seguridad madura y privacidad de datos completa. Porque un proveedor de cumplimiento debe sostenerse en los estándares más altos.
Auditorías independientes por A-LIGN cubriendo gestión de seguridad de la información y controles de organización de servicios.
Certificados bajo el EU-U.S. Data Privacy Marco y alineados con GDPR en todas las jurisdicciones donde operan nuestros clientes.
Lo esencial sobre TWC, nuestros productos y cómo trabajamos con clientes en todo el mundo.
TWC es una empresa RegTech que provee software automatizado para el reporte regulatorio CRS, FATCA, CbC, CARF y BEPS. Servimos a instituciones financieras, autoridades fiscales y multinacionales en más de 100 jurisdicciones desde 2014.
TWC respalda el conjunto completo de marcos de intercambio automático de información: CRS, US FATCA, CbC, CARF, NTJ, MDR, ETR y los 24 tipos de intercambio BEPS vía Sistema Común de Transmisión (CTS), siempre actualizados al último esquema.
CRS/FATCA One es nuestra plataforma insignia para instituciones financieras y Proveedores de Servicios Corporativos (CSP). Automatiza la debida diligencia de reporte, identifica cuentas reportables y remedia deficiencias de datos en más de 100 jurisdicciones. La usan más de 200 clientes desde 2014. Cubre CRS, FATCA, CARF y CbC en una sola plataforma, con validación TIN integrada.
TACS (Autoridad Fiscal Compliance Suite) es nuestra plataforma modular para autoridades fiscales y gobiernos. Automatiza el intercambio de datos FATCA, CRS, CbC, NTJ, MDR y ETR, y respalda los 24 tipos de intercambio BEPS a través del Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE.
TWC atiende a más de 200 clientes en todo el mundo, incluyendo bancos, administradoras de fondos, aseguradoras, custodios, fideicomisos y Proveedores de Servicios Corporativos (CSP).
Agende una demo de 30 minutos con un especialista de TWC. Le mostramos el producto sobre sus jurisdicciones y su ciclo de reporte.
El software insignia de Trans World Compliance automatiza la debida diligencia de reporte, identifica cuentas reportables y remedia deficiencias de datos para CRS, FATCA y CARF, en más de 100 jurisdicciones. La confianza de más de 200 clientes desde 2014.
Bancos, aseguradoras, custodios, fideicomisos y administradoras de fondos con obligaciones de reporte CRS y FATCA en múltiples jurisdicciones.
Firmas de administración de fondos que gestionan el reporte regulatorio de múltiples estructuras de fondos y vehículos de inversión en varias jurisdicciones.
CSPs que gestionan el cumplimiento CRS y FATCA en nombre de múltiples entidades cliente, con necesidad de reporte y envío centralizados.
CRS/FATCA One lo lleva desde los datos financieros en crudo hasta un XML validado y enviado, de forma automática.
Debida diligencia automatizada e identificación de cuentas reportables a partir de sus datos financieros.
Clasificación de cuentas con validación de TIN integrada y remediación de datos para cerrar brechas de cumplimiento.
Generación de XML multi-jurisdiccional para esquemas CRS y FATCA, validado y enviado a más de 100 autoridades fiscales.
CRS/FATCA One cubre todo el ciclo de reporte, desde la ingesta de datos hasta el envío del XML.
Genere XML validado para esquemas CRS, FATCA y CARF en más de 100 jurisdicciones y envíelo directamente a las autoridades fiscales.
Realice automáticamente la debida diligencia sobre cuentas financieras para identificar cuentas reportables y clasificar titulares.
Valide los Números de Identificación Tributaria (TIN) como parte del flujo de reporte. También disponible como producto independiente: TIN Validator.
Identifique indicios en los registros de titulares y gestione la remediación para resolver deficiencias de datos antes del envío.
Pista de auditoría completa que documenta cada paso del proceso de reporte, para revisión regulatoria y evidencia de cumplimiento.
Genere formatos locales específicos por jurisdicción junto con los XML de envío para un cumplimiento regulatorio integral.
Los cambios de esquema de las autoridades fiscales se incorporan automáticamente, sin actualizaciones manuales ni ciclos de desarrollo.
Despliegue en la nube para acceso inmediato o en instalaciones para cumplir con requisitos específicos de residencia de datos e infraestructura.
CRS/FATCA One se está extendiendo para respaldar el nuevo Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF), asegurando que su plataforma crezca con los nuevos requisitos regulatorios.
Vea cómo se compara CRS/FATCA One con procesos manuales, consultoría de alto costo y herramientas genéricas para reporte regulatorio.
| Capacidad | CRS/FATCA One | Procesos manuales | Consultoría de alto costo | RegTech genérico |
|---|---|---|---|---|
| CRS, FATCA, CARF, CbC en una plataforma | ✓ Todos los marcos | ✗ | Parcial | Usualmente 1-2 |
| 100+ jurisdicciones | ✓ | ✗ | Por engagement | Parcial |
| Debida diligencia de reporte automatizada | ✓ | ✗ Manual | Facturación por hora | Varía |
| Validación de TIN integrada | ✓ Incluida | ✗ | Varía | Complemento |
| Actualizaciones automáticas de esquema | ✓ Incluidas | ✗ Manual | Facturable | Varía |
| Formatos locales de cumplimiento | ✓ | Manual | Costo extra | ✗ |
| Nube o en instalaciones | ✓ Ambas | N/A | N/A | Solo nube |
| Más de 12 años de trayectoria comprobada | ✓ Desde 2014 | N/A | Genérico | ✗ |
Trans World Compliance (TWC) mantiene una postura de seguridad rigurosa a través de doble certificación, demostrando nuestro compromiso con los más altos estándares internacionales de gestión de seguridad de la información y privacidad de datos.
Nuestra certificación ISO 27001 valida nuestro marco integral para gestionar información sensible, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestros sistemas.
Nuestra conformidad con SOC 2 Type II provee una auditoría independiente de nuestros controles internos relacionados con seguridad, disponibilidad e integridad de procesamiento, diseñada para las exigencias del sector de servicios financieros.
Para nuestros clientes, estas certificaciones son garantía de que sus datos personales (PII) y regulatorios están protegidos por una infraestructura "Zero-Trust", fortalecida por monitoreo proactivo y gestionada por un equipo dedicado al endurecimiento operacional continuo.
Nuestros especialistas en cumplimiento responden en menos de 24 horas hábiles, usualmente el mismo día.
Consultar a un expertoCRS/FATCA One es el software insignia de Trans World Compliance para Instituciones Financieras y Proveedores de Servicios Corporativos (CSP). Automatiza la debida diligencia de reporte, identifica cuentas reportables y remedia deficiencias de datos para CRS, FATCA, CARF y CbC en más de 100 jurisdicciones. La confianza de más de 200 clientes desde 2014.
CRS/FATCA One respalda CRS (Common Reporting Standard), FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), reporte CbC (Country-by-Country) y DPI (Digital Platform Information).
Sí, la validación de TIN viene integrada en CRS/FATCA One. También está disponible como producto independiente: TIN Validator.
Sí, CRS/FATCA One respalda más de 100 jurisdicciones con generación de XML multi-jurisdiccional y envío a autoridades fiscales en todo el mundo, incluyendo IRS (USA), HMRC (Reino Unido), DITC (Islas Caimán) y muchas más.
CRS/FATCA One está disponible como solución en la nube o despliegue en instalaciones (on-premise), según los requerimientos y preferencias de su organización.
Descubra cómo CRS/FATCA One automatiza la debida diligencia de reporte, identifica cuentas reportables y remedia deficiencias de datos en más de 100 jurisdicciones.
Bancos, aseguradoras, custodios, fideicomisos y administradoras de fondos en todo el mundo confían en Trans World Compliance para automatizar el reporte CRS, FATCA y CARF: con precisión, a tiempo, siempre.
La complejidad del reporte regulatorio sigue creciendo. Las instituciones financieras enfrentan presión creciente por múltiples marcos, jurisdicciones y fechas límite.
Cada jurisdicción tiene su propio calendario de reporte, versiones de esquema y requerimientos de envío. Perder una fecha límite en cualquier jurisdicción expone a multas y escrutinio regulatorio.
Los procesos manuales no pueden mantener el ritmo del crecimiento de las poblaciones de cuentas ni de los requerimientos de reporte multi-jurisdiccional. Introducen errores y retrasan los envíos.
Las autoridades fiscales actualizan frecuentemente los esquemas XML y reglas de validación. Mantenerse al día manualmente consume tiempo y es propenso a errores.
Presentar a más de 100 autoridades fiscales simultáneamente significa manejar diferentes esquemas, fechas límite, reglas de validación y portales de envío. Sin margen de error.
TINs incompletos o inválidos, documentación de indicios faltante y mala calidad de datos llevan a presentaciones rechazadas y a requerimientos de seguimiento por parte de las autoridades fiscales.
Los reguladores exigen documentación completa de la debida diligencia de reporte, decisiones de clasificación de cuentas y pasos de remediación, disponible bajo demanda para revisión de auditoría.
Software de reporte regulatorio diseñado específicamente, en el que confían más de 200 clientes en más de 100 jurisdicciones.
Automatiza la debida diligencia de reporte, identifica cuentas reportables y remedia deficiencias de datos. Desde CRS y FATCA hasta CARF, en más de 100 jurisdicciones.
Valide Números de Identificación Tributaria de forma independiente a CRS/FATCA One. Use como servicio independiente o junto a CRS/FATCA One para mejorar la calidad de los datos.
El nuevo estándar de reporte de la OCDE para transacciones de criptoactivos. Las instituciones financieras que manejen criptoactivos requerirán cumplimiento CARF a partir de 2026.
Cada característica de CRS/FATCA One está diseñada para reducir la carga de cumplimiento de las instituciones financieras.
Automatice todo el proceso de debida diligencia de reporte, desde la ingesta de datos hasta la identificación de cuentas reportables.
Valide TINs como parte del flujo de reporte o de forma independiente vía el producto TIN Validator.
Genere XML validado para más de 100 jurisdicciones con actualizaciones automáticas de esquema a medida que las autoridades fiscales cambian los requerimientos.
Genere formatos locales específicos por jurisdicción junto con los XML de envío para una documentación de cumplimiento integral.
Documentación completa de cada decisión de reporte para la preparación de auditoría regulatoria y evidencia de cumplimiento.
CRS/FATCA One se está extendiendo para cumplimiento CARF, asegurando que su plataforma crezca con los nuevos requerimientos regulatorios.
Trans World Compliance (TWC) mantiene una postura de seguridad rigurosa a través de doble certificación, demostrando nuestro compromiso con los más altos estándares internacionales de gestión de seguridad de la información y privacidad de datos.
Nuestra certificación ISO 27001 valida nuestro marco integral para gestionar información sensible, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestros sistemas.
Nuestra conformidad con SOC 2 Type II provee una auditoría independiente de nuestros controles internos relacionados con seguridad, disponibilidad e integridad de procesamiento, diseñada para las exigencias del sector de servicios financieros.
Para nuestros clientes, estas certificaciones son garantía de que sus datos personales (PII) y regulatorios están protegidos por una infraestructura "Zero-Trust", fortalecida por monitoreo proactivo y gestionada por un equipo dedicado al endurecimiento operacional continuo.
Vea cómo Trans World Compliance ayuda a las instituciones financieras a automatizar el reporte CRS, FATCA y CARF en más de 100 jurisdicciones. Solicite una demo con nuestros especialistas en reporte regulatorio.
Trans World Compliance construye y opera portales AEOI, conectividad CTS y plataformas multi-marco de intercambio de datos para autoridades fiscales, respaldando CRS, FATCA, CbC, MDR, ETR, NTJ, DPI, CARF y los 24 tipos de datos BEPS de la OCDE.
Cada nuevo marco de la OCDE agrega obligaciones (nuevos portales, nuevos esquemas, nuevos socios de intercambio). Las autoridades fiscales necesitan infraestructura que escale.
Cada nueva iniciativa de la OCDE (CRS, CbC, MDR, ETR, NTJ, CARF, DPI) agrega obligaciones domésticas distintas con su propio portal, esquema y lógica de intercambio. Gestionarlas por separado con sistemas distintos es insostenible y costoso.
El Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE es la columna vertebral del intercambio multilateral de datos. Mantenerse al día con las actualizaciones de esquemas CTS, protocolos SFTP, activaciones de MCAA bilaterales y gestión de socios de intercambio requiere infraestructura dedicada.
Recibir miles de envíos de XML de instituciones financieras y operadores de plataformas, y validar cada uno contra esquemas en evolución constante, mientras se provee retroalimentación en tiempo real a los reportantes, excede la capacidad de procesamiento manual.
La legislación doméstica debe alinearse con los cronogramas de la OCDE. Las autoridades fiscales que implementan nuevos marcos como CARF enfrentan ventanas ajustadas de preparación legislativa y de sistemas, con consecuencias en el peer review por incumplimiento.
Una plataforma modular para todos los marcos de reporte de la OCDE. Diseñada para despliegue a escala gubernamental.
TACS ofrece una plataforma integral para recibir, validar e intercambiar datos de FATCA, CRS, CbC, NTJ, MDR, ETR, DPI y CARF. Construido sobre un núcleo compartido con módulos adicionales, respalda los 24 tipos de datos BEPS de la OCDE a través de CTS 2.0.
TACS cubre cada paso del ciclo de vida AEOI, desde el onboarding de IFs hasta el intercambio bilateral y los reportes de auditoría.
Los módulos TACS comparten un common core. Empiece con CRS y FATCA, luego agregue CbC, MDR, ETR, DPI o CARF a medida que crezcan sus obligaciones, sin trabajo redundante de integración ni plataformas separadas.
Provea a las instituciones financieras y operadores de plataformas un portal self-service estructurado: registro, carga de reportes en múltiples formatos (Excel, CSV, XML, manual) y retroalimentación de validación en tiempo real.
Integración completa con el Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE: maneja los 24 tipos de intercambio de datos BEPS, intercambio SFTP bilateral y métodos push-pull con jurisdicciones socias.
Validación automática del XML recibido contra los esquemas actuales de la OCDE, con códigos de error y avisos de rechazo devueltos a los reportantes en tiempo real. Las bibliotecas de esquemas son mantenidas y actualizadas por TWC.
Envíe y reciba datos AEOI según el calendario sin intervención del operador gubernamental. TACS maneja la programación, los reintentos y los acuses de intercambio automáticamente.
Pistas de auditoría completas para todos los intercambios, envíos de IFs y eventos de validación. Exporte reportes en Excel y PDF, siempre listos para peer reviews de la OCDE y gobernanza interna.
Vea cómo TACS maneja sus marcos y requerimientos específicos de intercambio en una consulta con nuestro equipo para autoridades fiscales.
Las administradoras de fondos y fideicomisos que gestionan cientos de entidades reportantes necesitan más que herramientas genéricas de cumplimiento. CRS/FATCA One de Trans World Compliance automatiza la remediación, validación y reporte XML a través de cada entidad y cada jurisdicción, desde una sola plataforma.
Las herramientas genéricas de reporte fueron construidas para bancos de una sola entidad. Las administradoras de fondos y fideicomisos operan en una realidad distinta: multi-entidad, multi-jurisdiccional, bajo presión constante de fechas límite.
Las administradoras de fondos y fideicomisos gestionan cientos o miles de instituciones financieras bajo un mismo paraguas. Rastrear deficiencias, remediar datos y seguir fechas límite entre todas las entidades manualmente es un desastre de cumplimiento esperando a ocurrir.
Cada fondo puede disparar obligaciones de reporte en decenas de jurisdicciones simultáneamente. Con más de 100 jurisdicciones aplicando sus propias reglas, formatos XML y fechas límite, el cumplimiento manual es casi imposible.
Los datos del inversionista llegan incompletos. Las autocertificaciones se pierden. Los formatos de TIN fallan en la validación. Sin marcado sistemático de deficiencias, los errores se acumulan en cada ciclo de reporte.
Las soluciones de las grandes firmas de consultoría son caras y no están diseñadas para la complejidad de los fondos. Los procesos manuales son peligrosos e inescalables. Las administradoras de fondos necesitan cumplimiento especializado a un precio que haga sentido.
Diseñado específicamente para la complejidad multi-entidad de los fondos. No es una adaptación de una herramienta bancaria genérica.
Gestione cada institución financiera reportante en cada estructura de fondos desde una sola plataforma. Gestión en bulk de IFs integrada, paneles de cumplimiento a nivel de fondo y generación automatizada de XML por entidad y jurisdicción, no es una adaptación de una herramienta bancaria genérica.
Valide los TINs de los inversionistas como servicio independiente o integrado dentro de CRS/FATCA One. Disponible por separado para que las administradoras de fondos puedan validar la calidad de los datos antes de que entren al pipeline de reporte.
Cada característica está diseñada para la forma en que las administradoras de fondos y fideicomisos realmente operan, no adaptada de una herramienta bancaria genérica.
Cargue y gestione miles de instituciones financieras reportantes. Cada entidad tiene su propio panel de cumplimiento, seguimiento de estado y flujo de reporte. Ninguna entidad se cae.
Monitoree el cumplimiento por fondo, por jurisdicción y por período de reporte. Desde la vista de portafolio hasta las deficiencias individuales en segundos. Identifique qué entidades necesitan atención antes de que lleguen las fechas límite.
Genere archivos XML validados y listos para envío por entidad y jurisdicción. La validación integrada detecta errores antes del envío, se acabaron las presentaciones rechazadas y correcciones de emergencia.
Rojo, amarillo, verde identifican brechas de datos, coincidencias de indicios y cambios de circunstancias. Rastree el progreso de remediación con fechas y pistas de auditoría completas para cada entidad.
Maneje múltiples monedas con conversiones integradas. Reporte en las monedas que las entidades mantienen o convierta a una moneda única de reporte, sin reconciliación manual de monedas.
Gestione equipos grandes de reporte distribuidos entre jurisdicciones. Segregue el acceso por región o línea de negocio con permisos basados en roles: las personas correctas, las entidades correctas, el acceso correcto.
Vea cómo CRS/FATCA One maneja sus requerimientos específicos de reporte multi-entidad de fondos en una demo de 30 minutos.
Las MNEs con ingresos consolidados superiores a €750M enfrentan reporte Country-by-Country obligatorio en más de 100 jurisdicciones. Trans World Compliance automatiza la recolección de datos CbC, la generación de XML específico por jurisdicción y el envío a autoridades fiscales en todo el mundo.
CbC requiere datos integrales de cada entidad constituyente, convertidos a esquemas específicos por jurisdicción, presentados dentro de fechas límite ajustadas, en más de 100 países.
CbC requiere datos completos de ingresos, utilidades, impuestos, empleados y activos de cada entidad constituyente en cada jurisdicción. Agregar esto con precisión desde sistemas ERP y contables dispares es una carga operacional importante.
Cada jurisdicción donde reside la matriz última puede tener sus propios requerimientos de esquema, portal y proceso de envío. El esquema XML de la OCDE evoluciona con cada actualización del ciclo BEPS.
Los reportes CbC deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes al cierre fiscal. Con recolección de datos, validación, reconciliación entre entidades y procesos de aprobación multi-paso, la ventana de cumplimiento es más estrecha de lo que parece.
Un sistema totalmente automatizado para recolectar, convertir y enviar datos Country-by-Country globalmente.
Un sistema totalmente automatizado para recolectar los datos de línea base CbC, convertirlos a esquemas XML específicos por jurisdicción y enviar los reportes a las autoridades fiscales. Diseñado para MNEs con ingresos superiores a €750M operando en cualquier número de jurisdicciones.
CbC Reporting maneja todo el ciclo (desde la recolección de datos hasta el envío) de forma automática.
Ingrese los datos CbC vía hojas de cálculo o manualmente. El sistema acepta datos en los formatos que sus equipos de finanzas ya usan, sin extracción ni transformación custom.
Convierta automáticamente los datos de línea base al esquema XML específico de cada jurisdicción. TWC mantiene bibliotecas de esquemas en más de 100 jurisdicciones, actualizadas con cada revisión de la OCDE.
Los reportes se transmiten automáticamente a las autoridades fiscales, sin intervención del operador gubernamental. El sistema maneja la programación, los acuses y las confirmaciones.
Documentación completa de ingresos de datos, decisiones de validación y registros de envío. Exporte reportes detallados en cualquier momento del proceso para revisión interna o auditoría regulatoria.
Vea cómo CbC Reporting maneja sus requerimientos de presentación específicos entre jurisdicciones en una demo con nuestro equipo de cumplimiento.
76 jurisdicciones se han comprometido con CARF. 48 inician los primeros intercambios en 2027, con obligaciones de recolección de datos ya vigentes desde el 1 de enero de 2026. Trans World Compliance está integrando CARF a su plataforma, sobre más de 10 años de automatización de cumplimiento OCDE.
Usted es un Reporting Crypto-Asset Service Provider (RCASP) si facilita transacciones cripto-a-fiat, cripto-a-cripto o transferencias de criptoactivos para clientes. Incluye exchanges, brokers, dealers, proveedores de wallets custodiales y operadores de ATMs cripto.
Cualquier plataforma que facilite la compra, venta o intercambio de criptoactivos para clientes, incluyendo actuar como contraparte, intermediario u operador de plataforma.
Proveedores que custodian criptoactivos en nombre de clientes y facilitan transferencias, donde el proveedor controla las llaves privadas.
Dealers OTC (over-the-counter) de cripto y mesas de trading institucional que facilitan transacciones de criptoactivos para clientes.
La mayoría de exchanges de criptoactivos ha operado sin obligaciones de reporte tributario, hasta ahora. CARF lo cambia todo.
El reporte a nivel transacción, la recolección de autocertificaciones de los clientes, la determinación del nexus RCASP entre jurisdicciones y el estricto cumplimiento del esquema XML de CARF requieren infraestructura que la mayoría de firmas crypto-native simplemente no tiene aún.
Las reglas de nexus de CARF son más amplias que la residencia fiscal estándar. Un exchange puede estar obligado a reportar en una jurisdicción simplemente por ser "gestionado desde" ella, incluso sin ser residente fiscal. Los exchanges que operan globalmente enfrentan obligaciones superpuestas.
Para el grupo de intercambio 2027 (Reino Unido, UE, Sudáfrica, Japón y 44 más), las obligaciones de recolección de datos comenzaron el 1 de enero de 2026. No hay período de gracia. El reloj ya empezó.
No es un desarrollo desde cero. Es una extensión natural de la plataforma que ya maneja CRS, FATCA y CbC.
Trans World Compliance está extendiendo su plataforma probada para cubrir CARF para exchanges de criptoactivos. Construido sobre la misma arquitectura de CRS/FATCA One (no un desarrollo desde cero), apalancando más de 10 años de automatización de cumplimiento OCDE.
CARF comparte arquitectura sustancial con CRS. Las organizaciones con una base CRS tienen una ventaja significativa, y TWC ya opera esa infraestructura.
CARF comparte la misma red de transmisión OCDE (CTS 3.0), filosofía similar de debida diligencia y el mismo marco MCAA que CRS. La plataforma actual de TWC cubre todo esto.
La implementación CTS 3.0 de TWC ya maneja los 24 tipos de datos BEPS de la OCDE. Extenderla a CARF es infraestructura que ya tenemos, no infraestructura que necesitamos construir.
Los datos de CARF incluyen información sensible a nivel transacción. La infraestructura certificada de TWC cumple con los requerimientos de confidencialidad y safeguards de datos pre- y post-intercambio del Global Forum.
La generación y validación del esquema XML de CARF es una extensión natural del mismo motor que ya respalda el reporte CRS y FATCA, probado en más de 100 jurisdicciones.
Únase a la lista de acceso anticipado y sea el primero en saber cuándo el módulo CARF de TWC esté disponible. No espere a que falten 6 meses para la fecha límite de 2027.
DAC7, UK SDPR, Canada DPRR, Australia SRP y MRDP requieren que las plataformas digitales reporten datos de vendedores a las autoridades fiscales. El módulo DPI de Trans World Compliance maneja la debida diligencia, la generación de XML multi-marco y el envío desde una sola plataforma.
Si su plataforma facilita cualquiera de las siguientes actividades de vendedores, es muy probable que usted sea un Operador de Plataforma Reportante con obligaciones DPI. La obligación cubre a los vendedores que superen los umbrales aplicables de actividad o contraprestación.
Contratistas independientes, freelancers y proveedores de servicios profesionales que transan servicios por tiempo o por tarea a través de su plataforma.
Vendedores de bienes físicos o digitales que transan a través de su marketplace. Umbral: 30 o más actividades o €2,000+ en contraprestación por año.
Proveedores de servicios de transporte, ride-sharing, alquiler de vehículos o servicios de movilidad a través de su plataforma.
Arrendadores y operadores de alquiler de propiedades que listan propiedades residenciales o comerciales en su plataforma. Nota: se reporta por propiedad individual, no solo por vendedor.
Para cada vendedor reportante y cada tipo de actividad, los operadores de plataforma reportan los siguientes campos de datos desglosados por trimestre calendario (Q1, Q2, Q3, Q4):
Nota: Para Servicios Personales, Venta de Bienes y Alquiler de Transporte, los valores se suman por trimestre por Vendedor Reportante. Para el Alquiler de Bienes Inmuebles, los valores se suman por trimestre y por propiedad individual del Vendedor Reportante.
El reporte multi-jurisdiccional de vendedores a escala, con esquemas en evolución constante y requerimientos ajustados de debida diligencia, crea una carga de cumplimiento compleja para los operadores de plataforma.
DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR y Australia SRP tienen cada uno diferentes esquemas XML, reglas de validación y calendarios de presentación. Construir y mantener cinco pipelines de reporte separados es insostenible.
Los operadores de plataforma deben recolectar y validar datos de identificación del vendedor, TINs e información de residencia, a través de potencialmente millones de vendedores, antes de que comience el ciclo de reporte.
Para el alquiler de bienes inmuebles, el reporte es por propiedad individual, no por vendedor. Un solo arrendador con múltiples listados genera múltiples registros de reporte. Gestionar esto a escala requiere herramientas diseñadas específicamente.
Corre nativamente sobre CRS/FATCA One. Misma plataforma, misma interfaz, extendida para DPI.
El módulo DPI maneja la obligación completa de reporte para operadores de plataformas digitales bajo DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR y Australia SRP. Debida diligencia automatizada, generación de XML y envío desde una sola plataforma, corriendo nativamente sobre CRS/FATCA One.
Validación de TIN, chequeos contra listas gubernamentales y confirmación de residencia, automatizados en toda su base de vendedores para cumplir sus obligaciones de debida diligencia antes del comienzo del reporte.
Reporte bajo DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR y Australia SRP desde un solo panel. Un flujo de trabajo, múltiples jurisdicciones. Agregue nuevos marcos a medida que crezcan sus obligaciones.
Salida XML lista para envío por jurisdicción, auto-actualizada a medida que evolucionan los esquemas. Cero mantenimiento manual de esquemas. TWC maneja cada actualización en los cinco marcos.
Estado rojo/amarillo/verde por registro de vendedor identifica brechas de datos y problemas de cumplimiento antes del envío, para que corrija problemas, no rechazos.
Enmiendas de períodos anteriores manejadas limpiamente sin romper la pista de auditoría. Corrija envíos históricos sin workarounds ni ajustes manuales.
DPI corre nativamente sobre la misma plataforma de CRS/FATCA One. Si ya usa CRS/FATCA One, DPI es una extensión nativa: mismos datos, misma interfaz, sin doble ingreso.
Vea cómo el módulo DPI maneja sus requerimientos específicos de reporte de vendedores bajo DAC7, MRDP y otros marcos.
Los CSPs que gestionan el reporte CRS y FATCA en nombre de múltiples entidades cliente necesitan control centralizado, procesamiento en bulk y pistas de auditoría completas. CRS/FATCA One le da la infraestructura para entregar reporte en cumplimiento a escala, para cada cliente, cada jurisdicción.
Los CSPs enfrentan las mismas obligaciones regulatorias que las instituciones financieras, multiplicadas por cada entidad cliente que gestionan. Escalar sin las herramientas adecuadas crea riesgo compuesto.
Los CSPs sirven a decenas o cientos de instituciones financieras cliente, cada una con sus propias obligaciones de reporte, jurisdicciones y desafíos de calidad de datos. La coordinación manual entre todos los clientes no es sostenible a escala.
Los clientes esperan documentación completa de cada decisión de cumplimiento: clasificaciones de cuentas, resultados de validación de TIN, acciones de remediación. Producir esto manualmente para cada entidad cliente consume tiempo y es propenso a errores.
Más de 100 jurisdicciones actualizando sus esquemas CRS y FATCA en calendarios distintos. Un CSP debe mantener el reporte de cada entidad cliente actualizado, sin recursos dedicados in-house por jurisdicción.
Diseñado específicamente para el cumplimiento multi-cliente y multi-entidad. La confianza de los CSPs desde 2014.
Gestione cada entidad cliente en un solo workspace. Automatice la debida diligencia, clasificación, validación de TIN, generación de XML y envío en más de 100 jurisdicciones. El acceso basado en roles garantiza que los miembros del equipo vean solo lo que necesitan, con registro de auditoría completo en cada nivel.
Valide los TINs de entidades cliente como servicio independiente o integrado dentro de CRS/FATCA One. Disponible por separado para que los CSPs puedan validar la calidad de los datos en todo su portafolio de clientes de forma sistemática.
Gestione todas sus entidades cliente en un solo workspace. Cada cliente tiene un entorno de cumplimiento dedicado mientras su equipo opera de forma centralizada: visibilidad total, control total.
CRS/FATCA One automatiza todo el proceso de debida diligencia de reporte (desde la ingesta de datos hasta la identificación de cuentas reportables) a través de todas sus entidades cliente simultáneamente.
Asigne a los miembros del equipo a clientes o regiones específicas. Segregue el acceso para que cada persona vea solo las entidades que gestiona, con registro de auditoría completo de cada acción.
Cada decisión de clasificación, resultado de validación de TIN y envío queda registrado con marca de tiempo. Su evidencia de cumplimiento siempre está lista para entrega al cliente o revisión regulatoria.
Vea cómo CRS/FATCA One maneja el reporte multi-entidad y multi-cliente a escala. Demo personalizada de 30 minutos.
TACS ofrece una plataforma modular e integral para intercambiar automáticamente los tipos de datos FATCA y de la OCDE para CRS, CbC, NTJ, MDR, ETR, DPI y CARF, además de los 24 tipos de intercambio BEPS a través del Sistema Común de Transmisión (CTS) 2.0.
TWC destila la complejidad de intercambiar datos FATCA, EOIR, SEOI y AEOI con otras jurisdicciones. Totalmente automatizado, alineado con los estándares internacionales y con soporte de primer nivel para destacar en peer reviews.
Con un enfoque modular, optimice recursos y mantenga su presupuesto. Adquiera el módulo que necesita hoy (CRS, FATCA, CbC) y agregue DPI, CARF o MDR cuando los nuevos acuerdos lo requieran.
Aproveche la tecnología modular para optimizar y automatizar diferentes mecanismos de recolección y procesos de intercambio con los recursos existentes, mejorando la precisión, reduciendo tiempos de proceso y bajando los costos totales de cumplimiento.
En lugar de un desarrollo interno costoso o una plataforma propietaria cara, TACS se despliega en horas. Software de grado industrial, independiente de su stack tecnológico actual.
Cada módulo TACS maneja una obligación regulatoria distinta. Los módulos comparten un common core, agregar un nuevo marco nunca requiere reconstruir desde cero.
Portal de registro de IFs, carga multi-formato (Excel, CSV, XML, manual), integración con IDES Gateway, intercambio en tiempo real. Totalmente automatizado sin intervención del operador gubernamental.
Registro de IFs con múltiples formatos de carga, validación exhaustiva, integración CTS 2.0, acuses de intercambio en tiempo real. Totalmente automatizado.
Respalda el cumplimiento de las MNEs con BEPS Action 13. Ingreso de datos por parte de las MNEs vía hojas de cálculo o manual. Auditoría exhaustiva e intercambio automatizado sin intervención del operador.
BEPS Action Item 5. Ingreso de datos por parte de oficiales judiciales, capacidad de revisar y exportar rulings enviados a jurisdicciones específicas, intercambio automatizado.
Captura e intercambia estructuras corporativas diseñadas para evitar las obligaciones de reporte CRS. Registro de nuevas estructuras, revisión y exportación en PDF y XML, pista de auditoría completa.
Módulo de Economic Substance bajo BEPS Action Item 5. Test de gestión, firma electrónica, intercambio de datos totalmente automatizado sin intervención de la autoridad fiscal.
Reciba y valide datos de vendedores desde operadores de plataformas digitales bajo DAC7, MRDP y marcos relacionados. Validación auto-actualizada de esquemas XML e intercambio automatizado.
Reciba datos CARF de RCASPs, valide contra el esquema XML de CARF, e intercambie vía CTS 3.0. Construido por el mismo equipo detrás de su infraestructura CRS.
Conectividad completa con CTS 2.0 DataBus para intercambio bilateral de los 24 tipos de datos BEPS de la OCDE con jurisdicciones socias vía SFTP y métodos push-pull.
Respaldo para el reporte Pilar Dos / GloBE a medida que se finalizan los estándares de la OCDE. TWC está preparando el módulo TACS para su implementación.
Software automatizado, listo para usar, de "configurar y olvidar". Una vez configurado, TACS maneja la recolección, validación, intercambio y confirmación sin intervención del operador.
Todos los módulos están alineados con las regulaciones EOIR, SEOI y AEOI, y con los requerimientos específicos por país, siempre actualizados a los últimos esquemas y protocolos de la OCDE.
Las IFs y operadores de plataformas pueden cargar datos vía Excel, XML, CSV, ingreso manual o web services, desde donde sea que estén sus reportantes.
Totalmente integrado con IDES Gateway para FATCA y con el CTS de la OCDE para los demás tipos de datos. Intercambio bilateral automatizado de extremo a extremo.
Auditoría y reporte exhaustivos para gobernanza, preparación de peer reviews y monitoreo operacional, exportables en Excel y PDF.
Una solución modular donde cada módulo comparte el mismo common core y está respaldado por el equipo de soporte multilingüe de primer nivel de TWC.
Agende una consulta con nuestro equipo para autoridades fiscales para discutir sus marcos y requerimientos específicos de intercambio.
La solución CbC de Trans World Compliance ofrece un sistema totalmente automatizado para respaldar el cumplimiento de las MNEs con la BEPS Action 13 de la OCDE. Recolecte datos de línea base y conviértalos en XML específico por jurisdicción, listo para envío a más de 100 autoridades fiscales.
El reporte Country-by-Country (CbC) es un elemento clave del BEPS Action Plan de la OCDE. Exige que las MNEs proporcionen a las autoridades fiscales una visión global de ingresos, impuestos, utilidades, empleados y activos en cada jurisdicción donde operan.
MNEs con ingresos consolidados del grupo iguales o superiores a €750M en el año fiscal anterior. Estas MNEs deben presentar un reporte CbC en la jurisdicción donde reside la entidad matriz última.
El reporte CbC ha sido adoptado por más de 100 países, creando un entorno más transparente y fortaleciendo la capacidad de los países para combatir la evasión fiscal y el profit shifting.
Los reportes CbC deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes al cierre del año fiscal. Un envío oportuno y preciso requiere recolección sistemática de datos, validación y conversión de esquemas.
Ingrese los datos CbC vía hojas de cálculo o manualmente. El sistema acepta datos en los formatos que sus equipos de finanzas ya usan, sin extracción ni transformación custom.
Convierta automáticamente los datos de línea base en el esquema XML específico de cada jurisdicción. TWC mantiene bibliotecas de esquemas para más de 100 jurisdicciones, actualizadas con cada revisión de la OCDE.
Los reportes se transmiten automáticamente a las autoridades fiscales, sin intervención del operador gubernamental. El sistema maneja la programación, reintentos y acuses.
Documentación completa de ingresos de datos, decisiones de validación y registros de envío. Exporte reportes detallados para revisión interna o auditoría regulatoria en cualquier momento del proceso.
Vea cómo CbC Reporting maneja sus requerimientos específicos de presentación en una demo. Respalda MNEs de cualquier tamaño en más de 100 jurisdicciones.
El módulo DPI de Trans World Compliance maneja la obligación completa de reporte para operadores de plataformas digitales bajo DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR y Australia SRP. Debida diligencia automatizada, generación de XML y envío desde una sola plataforma.
Los operadores de plataforma reportantes deben reportar a los vendedores reportantes que realizan actividades en su plataforma. El módulo DPI de TWC maneja los cuatro tipos de actividad y sus reglas de reporte específicas.
Vendedores que proveen servicios personales o profesionales por tiempo o por tarea a través de su plataforma. Se reporta en agregado por vendedor y por trimestre.
Vendedores de bienes físicos o digitales que transan a través de su marketplace. Se reporta en agregado por vendedor y por trimestre.
Proveedores de servicios de transporte, ride-sharing o alquiler de vehículos. Se reporta en agregado por vendedor y por trimestre.
Operadores de alquiler de propiedades. Se reporta por cada propiedad individual, no solo por vendedor. Cada propiedad que el vendedor liste genera su propio registro de reporte.
Datos de reporte por vendedor y tipo de actividad:
Para cada tipo de actividad, las plataformas reportan: Contraprestación · Número de actividades · Impuestos · Comisiones, desglosado por trimestre (Q1, Q2, Q3, Q4). Para el alquiler de bienes inmuebles, los valores se reportan por propiedad individual por vendedor.
Validación de TIN, chequeos contra listas gubernamentales y confirmación de residencia, automatizados en toda su base de vendedores para cumplir las obligaciones de debida diligencia antes del ciclo de reporte.
Reporte bajo DAC7, MRDP, UK SDPR, Canada DPRR y Australia SRP desde un solo panel. Un flujo de trabajo, múltiples jurisdicciones. Agregue nuevos marcos sin reconstruir.
Salida XML lista para envío por jurisdicción, auto-actualizada a medida que evolucionan los esquemas. TWC maneja cada actualización de esquema. Cero mantenimiento manual de su parte.
Estado rojo/amarillo/verde por registro de vendedor identifica brechas de datos y problemas de cumplimiento antes del envío. Corrija problemas antes de que se conviertan en rechazos.
Enmiendas de períodos anteriores manejadas limpiamente sin romper la pista de auditoría. Corrija envíos históricos sin workarounds ni problemas de integridad de datos.
DPI corre nativamente sobre la misma plataforma de CRS/FATCA One. Mismo login, misma interfaz, mismo modelo de datos. Si ya usa CRS/FATCA One, DPI es una extensión nativa.
Vea cómo el módulo DPI maneja sus requerimientos de reporte de vendedores bajo DAC7, MRDP y otros marcos DPI.
TIN Validator de Trans World Compliance valida Números de Identificación Tributaria en múltiples jurisdicciones, como servicio independiente o integrado dentro de CRS/FATCA One. Diseñado para instituciones financieras, administradoras de fondos y Proveedores de Servicios Corporativos (CSP).
Valide TINs de inversionistas y titulares de cuentas como parte de su proceso de debida diligencia CRS y FATCA. Integrado directamente en CRS/FATCA One para validación continua en cada paso.
Valide por lote los TINs de inversionistas en múltiples estructuras de fondos antes de cada ciclo de reporte. Identifique TINs inválidos temprano, antes de que causen envíos de XML rechazados.
Valide TINs de entidades cliente de forma sistemática en todo su portafolio. Ejecute validación por lote como servicio y entregue resultados documentados a sus clientes.
Valide formatos de TIN contra las reglas de formato de más de 100 jurisdicciones. Sepa al instante si un TIN es estructuralmente válido para su jurisdicción de residencia declarada.
Use TIN Validator como servicio independiente (disponible como compra separada) o como componente integrado dentro de CRS/FATCA One. Ambos modelos de despliegue están totalmente respaldados.
Valide un TIN individual bajo demanda o cargue lotes para validación sistemática en toda su base de cuentas. Resultados disponibles de inmediato.
Cada resultado de validación se registra con fecha, jurisdicción, TIN y resultado. Le da evidencia documentada de su debida diligencia para auditoría y revisión regulatoria.
TIN Validator está disponible como producto independiente o integrado dentro de CRS/FATCA One. Contáctenos para discutir cuál modelo de despliegue se ajusta a su flujo de trabajo.
Trans World Compliance está desarrollando GloBE / GIR, un módulo completo de reporte de Pilar Dos dentro de nuestra plataforma TACS para autoridades fiscales y MNEs. Maneje entidades constituyentes, covered taxes ajustados, IIR y UTPR, y el intercambio completo vía CTS en un solo lugar.
En octubre de 2021, los miembros del Marco Inclusivo OCDE/G20 acordaron una solución de dos pilares para reformar el marco tributario internacional. Pilar Dos, las reglas Global Anti-Base Erosion (GloBE), asegura que las grandes empresas multinacionales paguen una tasa efectiva mínima del 15% en cada jurisdicción donde operan.
MNEs con ingresos consolidados de €750M+ en al menos 2 de los últimos 4 años. Cubre más del 90% de la base global del impuesto corporativo.
Un piso de tasa efectiva jurisdiccional del 15% es un salto grande respecto a las tasas históricamente bajas sobre ingresos de fuente extranjera de las MNEs. Pone fin a la carrera a la baja.
No es obligatorio, pero se acordó como un "enfoque común". Las jurisdicciones aceptan la aplicación de GloBE por otras jurisdicciones respecto a las MNEs que operan en su territorio.
En septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Apple debía pagar a Irlanda €13 mil millones en impuestos atrasados más intereses. Esto confirmó la decisión de la Comisión Europea de 2016 que estableció que Irlanda había otorgado a Apple beneficios fiscales ilegales. GloBE está diseñado para prevenir exactamente este tipo de profit shifting.
Cada jurisdicción donde opera una MNE en alcance pasa por el mismo proceso de cuatro pasos para determinar si corresponde un top-up tax.
Identifique todas las entidades constituyentes (CEs) del grupo MNE y las entidades excluidas (gobiernos, fondos de pensiones, sin fines de lucro).
Calcule el ingreso o pérdida GloBE por jurisdicción, incluyendo ingreso GloBE neto, ingreso de shipping internacional y substance carve-outs.
Determine los impuestos pagados (deemed distribution tax, ajustes de impuestos diferidos, reglas de transición, QDMTT) y la tasa efectiva por jurisdicción.
Aplique la Income Inclusion Rule (IIR) y la Undertaxed Profits Rule (UTPR) para identificar qué entidades recolectan el top-up tax.
La GloBE Information Return (GIR) se intercambia vía el Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE. Cada sección tiene su propio DocRefID y sigue el estricto esquema de la OCDE.
Entidad reportante, año de envío, MNE Group ID y período de reporte.
Estructura corporativa: Ultimate Parent Entity (UPE), Excluded UPE, Entidades constituyentes y Entidades excluidas.
Vista a nivel grupo: ETR agregado, top-up tax por jurisdicción y totales.
Jurisdicciones de baja tributación, cálculos de ETR, desglose CE por CE, exclusión por sustancia, QDMTT. La rama más profunda del esquema.
Asignación del top-up tax de la Undertaxed Profits Rule entre las entidades del grupo.
El reporte GloBE es complejo: muchos puntos de datos, un esquema profundo y un desafío de UI. El módulo GloBE de TWC está construido sobre el mismo Common Core de TACS que ya respalda CRS, FATCA, CbC, CARF, MDR, NTJ y ETR para autoridades fiscales en el mundo.
Módulo receptor completo, listo para CTS
Ingiera las GloBE Information Returns de las MNEs, valide contra el esquema de la OCDE, ejecute chequeos de reglas de negocio e intercambie con jurisdicciones extranjeras a través del Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE.
Para CFOs y equipos de impuestos del grupo
Cargue los datos de su MNE por ingreso manual, XML o Excel. Remedie los problemas marcados. Prepare y envíe la GIR a su autoridad fiscal local, con revisión PDF completa antes de que salga.
GloBE se une a la familia
La plataforma TACS de TWC ya respalda FATCA, CRS, CbC, CARF, NTJ, MDR, ETR, DPI, TRACE y case management. GloBE / GIR se conecta al mismo Common Core: mismo admin, misma seguridad, misma conectividad CTS.
El mismo proceso de usuario de TWC que ya maneja cientos de miles de registros CRS, FATCA y CbC aplica a GloBE / GIR.
Los usuarios crean un batch usando un Rule Base preparado por la autoridad fiscal. Cargue los datos en formato manual, XML, Excel o API, según lo que produzcan sus sistemas de origen.
Revise, modifique y corrija los problemas marcados. La validación basada en reglas detecta DocRefIDs faltantes, cardinalidad inválida y violaciones del esquema OCDE antes del envío.
Prepare los datos para envío, haga una revisión final en formato XML o PDF, y envíe a las autoridades fiscales. Los acuses y resultados se rastrean en el Submission Manager.
TWC sigue los principios de Confidencialidad de Datos de la OCDE. Nosotros proveemos el sistema, pero solo usted tiene acceso al servidor y a los datos. TACS se instala en el data center de la autoridad fiscal.
Auditorías independientes por A-LIGN. Data Privacy Framework y procedimientos conformes al GDPR para cada jurisdicción que atendemos.
MS Server + MS SQL Server + Java + Tomcat, o cualquier Linux + MongoDB + Java + Tomcat. Entregado como archivo .war, las actualizaciones corren por una rutina bootstrap.
Comience con una base de datos vacía, OS y acceso a internet. Instale Java + Tomcat, suba el archivo .war, corra el bootstrap. Hecho de forma remota.
Capacitación, documentación, soporte Tier 1 y Tier 2, y escalamiento a ingeniería. Todo con cobertura multilingüe acorde a nuestra base de clientes.
Respuestas a las preguntas más comunes sobre el Impuesto Mínimo Global de la OCDE y el módulo GloBE de TWC.
Grupos de empresas multinacionales con ingresos consolidados de €750 millones o más en al menos dos de los cuatro años fiscales anteriores al año evaluado. El umbral está ampliamente alineado con CbCR y se estima que cubre más del 90% de la base global del impuesto corporativo.
Pilar Uno cambia dónde pagan impuestos las empresas (para MNEs con ingresos globales superiores a €20 mil millones y rentabilidad sobre el 10%). Pilar Dos establece un impuesto mínimo global del 15% para MNEs con más de €750M en facturación. Esto es lo que GloBE y la GIR implementan.
La GIR es la GloBE Information Return, el esquema XML estandarizado de la OCDE para reportar datos GloBE. Se intercambia entre jurisdicciones vía el Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE, la misma infraestructura que TWC ya usa para CRS, FATCA, CbC y más de 20 tipos de intercambio adicionales.
No. Las reglas no son obligatorias pero se acordaron como un "enfoque común". Los países que eligen implementar GloBE lo hacen de forma consistente con los resultados de la OCDE. Incluso los países no adoptantes aceptan la aplicación de GloBE por otras jurisdicciones respecto a MNEs que operan en su territorio.
IIR (Income Inclusion Rule) asigna el top-up tax principalmente a la jurisdicción de la Ultimate Parent Entity. UTPR (Undertaxed Profits Rule) es el backstop: si la IIR no aplica o no cubre todo el top-up, UTPR reasigna el impuesto a otras jurisdicciones donde la MNE opera. El módulo GIR de TWC maneja ambos.
El módulo GloBE / GIR está en desarrollo activo y será lanzado en línea con las especificaciones del CTS de la OCDE. Si usted es una autoridad fiscal o una MNE preparándose para Pilar Dos, contáctenos para unirse al acceso anticipado y alinear la entrega con su ciclo de reporte.
Sea usted una autoridad fiscal preparándose para recibir presentaciones GIR, o una MNE preparándose para enviarlas, deberíamos hablar. TWC ha automatizado el reporte OCDE desde 2014. GloBE es el siguiente paso natural.
Cumplir con las regulaciones tributarias internacionales, que cambian constantemente, es engorroso, riesgoso y costoso. TWC existe para destilar esa complejidad. Con RegTech ágil y soporte multilingüe de primer nivel para instituciones financieras, multinacionales y autoridades fiscales en todo el mundo.
El reporte regulatorio no tiene por qué ser doloroso. Estos son los principios que seguimos en cada producto, cada comunicado y cada cliente.
TWC ofrece Tecnología Regulatoria optimizada y soporte multilingüe de primer nivel para ayudar a instituciones financieras, multinacionales y autoridades fiscales a cumplir con las regulaciones internacionales de intercambio de información (EOI), mitigar riesgos regulatorios y reputacionales, y reducir significativamente el costo total del cumplimiento.
Reporte regulatorio para bancos, aseguradoras, custodios y CSPs
Nuestra plataforma insignia para instituciones financieras y Proveedores de Servicios Corporativos (CSP). Automatiza la debida diligencia, identifica cuentas reportables y remedia deficiencias de datos para CRS, FATCA, CARF y CbC.
Autoridad Fiscal Compliance Suite
Plataforma modular para gobiernos y organismos regulatorios. Gestiona el portafolio completo de tipos de intercambio de datos OCDE (CRS, FATCA, CbC, CARF, NTJ, MDR, ETR, GloBE) a través del Sistema Común de Transmisión (CTS) de la OCDE.
Tres pilares soportan todo lo que hacemos: tecnología, soporte y conocimiento especializado.
Tecnología basada en reglas, de clase mundial, para EOI on request, Spontaneous EOI (ETR) y AEOI (FATCA, CRS, CbC y otros tipos de intercambio), que mejora la eficiencia y reduce el costo total del cumplimiento.
Soporte multilingüe de primer nivel para asegurar la mejor experiencia al cliente. Nuestro equipo cubre inglés, español, portugués, francés y alemán en todas las zonas horarias.
Nuestro equipo está compuesto por expertos en IT, cumplimiento e impuestos. La intersección donde la mayoría de los proveedores fallan. Reporte, regulaciones, riesgo y RegTech es todo nuestro mundo.
Somos apasionados por reporte, regulaciones, riesgo y RegTech. TWC tiene un equipo global y dedicado de profesionales con amplia experiencia para servir a su base internacional de clientes.
CEO & President
Lidera la visión de producto y tecnología de TWC. Cofundador de la empresa en 2014.
Head of Sales and Marketing
Estrategia comercial global y ejecución go-to-market en todas las regiones.
Head of Support and Training
Operaciones de soporte multilingüe y capacitación en más de 100 jurisdicciones.
Head of Security and Operations
Seguridad de la información, programa ISO 27001 y SOC 2, y operaciones.
Ventas, generación de demanda, cumplimiento y operaciones a través de las Américas, Europa, el Caribe, África y Asia. Siempre en el idioma del cliente.
Auditorías independientes, postura de seguridad madura y privacidad de datos completa. Porque un proveedor de cumplimiento debe sostenerse en los estándares más altos.
Auditorías independientes por A-LIGN cubriendo gestión de seguridad de la información y controles de organización de servicios.
Certificados bajo el EU-U.S. Data Privacy Marco y alineados con GDPR en todas las jurisdicciones donde operan nuestros clientes.
Sea usted un banco, una administradora de fondos, un Corporate Service Provider, una multinacional (MNE) o una autoridad fiscal. Si necesita reportar bajo marcos OCDE, podemos ayudarlo.
Obtenga una demo personalizada de 30 minutos con un especialista de producto de TWC. Lo guiamos por CRS/FATCA One, TACS o CbC Reporting sobre flujos reales, mapeados a sus jurisdicciones, sus datos y su ciclo de reporte.
Un especialista de TWC lo contactará dentro de las próximas 24 horas, usualmente el mismo día.
Gracias. Un especialista de TWC lo contactará dentro de las próximas 24 horas para agendar su demo. Si no recibe respuesta mañana, escriba a info@transworldcompliance.com.
TWC ofrece Tecnología Regulatoria optimizada y soporte multilingüe de primer nivel para ayudar a instituciones financieras, MNEs y autoridades fiscales a cumplir con las regulaciones internacionales de intercambio de información tributaria, reduciendo significativamente el costo total del cumplimiento.
Vea cómo entran sus datos (ingreso manual, XML, Excel o API). La validación basada en reglas de la autoridad fiscal corre contra cada registro.
Los problemas marcados aparecen de inmediato con guía clara. Validación de TIN, cardinalidad de DocRefIDs, violaciones de esquema. Todo detectado antes del envío.
Prepare los datos para envío, haga una revisión final en XML o PDF, y envíe a la autoridad fiscal. Los acuses y resultados se rastrean en el Submission Manager.
Más de una década automatizando el reporte CRS, FATCA y BEPS para bancos, autoridades fiscales y multinacionales. Demos disponibles en inglés, español, francés y neerlandés. Auditorías de seguridad independientes por A-LIGN.
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Cobertura multilingüe: demos en inglés, español, francés y neerlandés, y en cada zona horaria donde operan nuestros clientes. La mayoría de los tickets se responden el mismo día.
Todo lo que necesita saber antes de agendar su sesión.
Una demo estándar dura 30 minutos: 5 minutos de descubrimiento, 15 minutos de recorrido en vivo del producto, 5 minutos de evaluación de ajuste frente a sus datos, y 5 minutos para preguntas y próximos pasos. Podemos extenderla si quiere profundizar.
Con un especialista de producto de TWC, alguien con conocimiento práctico del producto que le interesa y los marcos que cubre. No un SDR generalista. Si tiene preguntas técnicas, nuestro equipo de ingeniería puede unirse.
Por favor hágalo. Las demos más productivas tienen cumplimiento, impuestos e IT juntos, porque el reporte CRS/FATCA/BEPS cruza las tres áreas. Avísenos en el formulario y dimensionamos la sesión en consecuencia.
Para demos: inglés, español, francés y neerlandés. La interfaz de la plataforma, documentación y tickets de soporte también están disponibles en portugués y alemán. Esos idiomas pueden agregarse a la demo bajo solicitud.
No. La demo corre sobre nuestro entorno anonimizado de muestra. Si quiere ver la plataforma contra sus propios datos, eso es un engagement de proof-of-concept separado que podemos definir después de la demo.
Sí. Sin costo, sin compromiso. Saldrá con una idea clara del producto y de si se ajusta a su flujo de reporte.
Más de 200 instituciones financieras, autoridades fiscales y multinacionales ya automatizan su reporte OCDE con TWC. Si prefiere escribirnos o llamarnos, aquí estamos.
